Wenn im Unternehmen etwas „nicht stimmt“, fühlt es sich oft zuerst nur an wie ein Störgeräusch: sinkende Leistung, unerklärliche Fehlbestände, wiederkehrende Krankmeldungen, Gerüchte über Schwarzarbeit oder ein Außendienst, der Zahlen liefert – aber keine Wirkung zeigt.
Was Führungskräfte dann brauchen, sind Fakten, die rechtssicher gewonnen werden – und eine Vorgehensweise, die diskret, verhältnismäßig und gerichtsfest dokumentierbar ist. Genau hier setzt eine Wirtschaftsdetektei an.
In diesem Beitrag zeige ich, wann Mitarbeiterüberwachung zulässig sein kann, wie man Lohnfortzahlungsbetrugerkennt, wie sich Diebstahl im Betrieb/Unterschlagung aufklären lässt – und warum Compliance-Ermittlungen / interne Untersuchungen und Background Checks / Due Diligence heute zur modernen Unternehmensführung gehören.
1) Mitarbeiterüberwachung: Wann ist sie sinnvoll – und wann ist sie riskant?
Der Begriff Mitarbeiterüberwachung wird oft falsch verstanden. Es geht nicht um „Kontrolle um der Kontrolle willen“, sondern um konkrete Verdachtsfälle, bei denen ein Unternehmen seine Vermögenswerte, Prozesse und Mitarbeiter schützen muss.
Typische Anlässe:
- wiederkehrende Fehlbestände oder verschwundene Ware
- auffällige Arbeitszeitmuster oder Tätigkeiten „nebenbei“
- unerklärliche Kundenverluste, Datenabflüsse oder Sabotage
- Hinweise aus dem Team (Whistleblowing)
Wichtig: Jede Maßnahme muss rechtlich sauber, zweckgebunden und verhältnismäßig geplant werden. Eine seriöse Wirtschaftsdetektei arbeitet nicht „wild drauflos“, sondern erstellt ein Lagebild, definiert Ziel & Grenzen, dokumentiert methodisch – und nutzt nur Maßnahmen, die in der konkreten Situation vertretbar sind.
2) Lohnfortzahlungsbetrug: Krankfeiern beweisen – wenn aus „krank“ ein System wird
Lohnfortzahlungsbetrug ist eines der häufigsten Themen in Unternehmen. Gemeint sind Fälle, in denen eine Arbeitsunfähigkeit vorgeschoben oder ausgenutzt wird – etwa für Nebenjobs, Schwarzarbeit oder private Tätigkeiten, die mit der angeblichen Erkrankung nicht zusammenpassen.
Wenn du Krankfeiern beweisen willst, gilt: Nicht „Eindruck“ entscheidet, sondern nachvollziehbare Fakten.
Warnsignale („Krankmacher“-Muster):
- auffällige Krankmeldungen vor/nach Wochenenden, Feiertagen, Urlaub
- wiederholte, ähnliche Zeitfenster (z. B. immer montags/freitags)
- Hinweise auf Nebentätigkeit oder „Nebenjob“ während AU
- Social-Media-Spuren, die Aktivitäten zeigen, die nicht zur AU passen
Eine Wirtschaftsdetektei kann hier helfen, Widersprüche zu prüfen – mit sauberer Dokumentation, damit Ergebnisse im arbeitsrechtlichen Kontext überhaupt verwertbar sind.
3) Schwarzarbeit nachweisen: Wenn Nebenjobs zum Unternehmensrisiko werden
Schwarzarbeit nachweisen ist besonders relevant, wenn:
- Mitarbeitende während AU oder Arbeitszeit für Dritte arbeiten
- Know-how, Kunden oder Material „nebenbei“ genutzt werden
- Wettbewerbsvorteile unfair verschoben werden (z. B. bei Handwerk/Service/Logistik)
Hier geht es nicht nur um Geld, sondern auch um:
- Haftungsrisiken
- Reputationsrisiken
- Compliance-Themen (interne Regeln, Branchenanforderungen)
Entscheidend ist die saubere Abgrenzung: Was ist ein zulässiger Nebenjob – und was ist ein Verstoß gegen Arbeitsvertrag, Loyalitätspflichten oder interne Richtlinien?
4) Diebstahl im Betrieb & Unterschlagung: Von Fehlbestand zu Täterprofil
Diebstahl im Betrieb und Unterschlagung entstehen selten „über Nacht“. Häufig gibt es eine Phase kleiner Regelverstöße, die sich zu einem System entwickeln.
Typische Szenarien:
- Lager/Warenausgang: Ware verschwindet „auf dem Papier“
- Kasse/Abrechnung: Differenzen, Stornos, Manipulationen
- Fuhrpark/Material: Entnahme „für privat“
- Einkauf/Lieferanten: Kickback, Scheinrechnungen, Umleitungen
Professionelle Ermittlungen verbinden operative Maßnahmen mit Analyse:
- Prozess- & Schwachstellenanalyse
- Ereignis-Timeline (wer, wann, wo, wie oft)
- Beweissicherung & gerichtsfeste Dokumentation
- Übergabe an Anwälte / interne Stellen / ggf. Behörden (je nach Lage)
5) Außendienst Kontrolle: Wenn Umsatz da ist – aber die Realität fehlt
Außendienst Kontrolle ist ein sensibles Thema, aber in vielen Branchen geschäftskritisch: Besuchsberichte, Kilometer, Spesen, „Termine“, die nur in Excel existieren.
Worum es geht:
- stimmt das Reporting mit der Realität überein?
- werden Kunden wirklich besucht oder nur „angelegt“?
- gibt es Spesenbetrug, Kilometertricks, Scheintermine?
Eine professionelle Kontrolle ist kein Misstrauensprogramm, sondern ein Instrument zur Wahrheitssicherung – damit ehrliche Mitarbeitende geschützt werden und Führung wieder steuern kann.
6) Compliance Ermittlungen / interne Untersuchung: Der saubere Weg, bevor es eskaliert
Compliance-Ermittlungen / interne Untersuchungen sind heute Standard, wenn:
- interne Hinweise eingehen
- Korruptions-/Kickback-Verdacht im Raum steht
- Interessenkonflikte oder Insider-Handelsthemen auftauchen
- Datenschutz/Informationsabfluss vermutet wird
- Partner/Lieferanten „auffällig“ werden
Der Vorteil: Du klärst den Sachverhalt diskret, strukturiert und kontrolliert, bevor Gerüchte, Flurfunk oder öffentliche Eskalation Schäden anrichten.
Eine Wirtschaftsdetektei arbeitet dabei typischerweise mit:
- klarer Untersuchungslogik (Scope, Hypothesen, Beweisfragen)
- abgestimmten Schnittstellen zu HR/Legal/Compliance
- dokumentierter Kette der Erkenntnisse (für arbeitsrechtliche Schritte)
7) Background Check / Due Diligence: Personen & Firmen prüfen, bevor du unterschreibst
Viele Risiken entstehen nicht im Unternehmen – sondern beim Einstieg: Neue Führungskräfte, neue Partner, neue Lieferanten.
Ein Background Check (Person) oder eine Due Diligence (Firma/Partner) kann sinnvoll sein bei:
- Einstellungen mit Vertrauensposition (Finanzen, Einkauf, IT, Vertrieb)
- Joint Ventures / neue Lieferketten
- hohen Vorschüssen, Großaufträgen, sensiblen Projekten
- Verdacht auf Scheinfirmen, Strohleute, „Firmenbeerdigungen“
Ziel ist nicht „Misstrauen“, sondern Risikominimierung durch Fakten: Wer ist das wirklich, wie ist die Historie, gibt es Red Flags, passt das Gesamtbild?
So läuft eine professionelle Wirtschaftsdetektei-Ermittlung ab
- Erstgespräch & Lagebild
Was ist der konkrete Verdacht? Welche Beweise braucht HR/Legal? Welche Risiken bestehen? - Rechts- & Verhältnismäßigkeitscheck
Was ist zulässig, was wäre riskant? Welche Dokumentation ist nötig? - Maßnahmenplan
Klarer Ablauf, definierter Zeitraum, klare Kostenlogik. - Durchführung & Dokumentation
Diskret, strukturiert, nachvollziehbar – mit sauberer Berichtslinie. - Abschlussbericht & Handlungsempfehlung
Gerichtsfähige Darstellung + nächste Schritte (arbeitsrechtlich/organisatorisch).
FAQ: Häufige Fragen von Geschäftsführern & HR
Ist Mitarbeiterüberwachung in Deutschland überhaupt erlaubt?
Ja – unter Bedingungen. Entscheidend sind Anlass/Verdacht, Zweckbindung, Verhältnismäßigkeit und rechtssichere Umsetzung.
Kann man Krankfeiern beweisen?
Man kann Widersprüche feststellen, Muster prüfen und Fakten dokumentieren, die arbeitsrechtlich relevant sein können – aber immer im rechtlichen Rahmen.
Was bringt eine interne Untersuchung gegenüber „Bauchgefühl“?
Du bekommst ein belastbares Lagebild, das Entscheidungen absichert – statt Eskalation auf Verdacht.
Fazit: Nicht härter kontrollieren – sondern sauber aufklären
Ob Lohnfortzahlungsbetrug, Schwarzarbeit, Diebstahl im Betrieb, Außendienst Kontrolle oder Compliance Ermittlungen: Unternehmen verlieren am meisten Geld dort, wo sie zu spät handeln – oder unprofessionell.
Eine seriöse Wirtschaftsdetektei sorgt für Klarheit, schützt die Substanz des Unternehmens und liefert eine Grundlage, die du gegenüber HR, Anwälten und – wenn nötig – vor Gericht vertreten kannst.
Call now
Wenn du einen konkreten Verdacht hast und wissen willst, welche Maßnahmen rechtssicher möglich sind, melde dich diskret.
Wir klären zuerst das Lagebild – und dann den Sachverhalt. Fakten statt Flurfunk.
Detektei Detegere – Wirtschaftsdetektei / interne Untersuchungen / Background Checks
Standort: Alzenau (Einsatz bundesweit & international)
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