1) Was versteht man unter Wirtschaftskriminalität?
Wirtschaftskriminalität umfasst Delikte wie Betrug, Untreue, Unterschlagung, Geheimnisverrat, Insolvenzverschleppung/-betrug, Korruption, Abrechnungs- und Spesenbetrug sowie Manipulationen in Unternehmen. Häufig geht es um verdeckte Strukturen, interne Täter:innen oder grenzüberschreitende Zahlungswege – und um gerichtsfeste Beweise.
2) Woran erkenne ich Wirtschaftsbetrug im Unternehmen frühzeitig?
Typische Warnsignale bei Wirtschaftsbetrug sind:
- Unplausible Buchungen, Rundbeträge, Doppelzahlungen
- Auffällige Lieferanten/„Briefkasten“-Dienstleister
- Plötzliche Änderungen bei Kontodaten, IBAN, Zahlungszielen
- Ungewöhnliche Zugriffe auf Systeme (IT/ERP/CRM)
- Interne Hinweise, Konflikte, „Schutzbehauptungen“
Wir helfen, diese Signale systematisch zu prüfen – ohne Aktionismus.
3) Welche Fälle von Wirtschaftsbetrug bearbeiten Sie besonders häufig?
In der Praxis sind häufig:
- Lieferantenbetrug & Fake-Invoices
- Spesen- und Abrechnungsbetrug
- Unterschlagung/Untreue durch Mitarbeitende
- Insolvenzbetrug, Vermögensverschiebungen
- Datenabfluss & Geheimnisverrat
- CEO-Fraud / Zahlungsumleitung (auch international)
4) Wie unterstützen Sie bei Verdacht auf interne Täter oder Manipulation?
Wir arbeiten mit einer sauberen Kombination aus:
- OSINT-Recherche (Hintergründe, Netzwerke, Firmenverflechtungen)
- IT-Forensik (Spuren, Logdaten, Geräteauswertung – je nach Auftrag)
- Ermittlungslogik & Profiling (Motive, Muster, Opportunitäten)
- Observation (falls erforderlich und rechtlich zulässig)
Ziel ist stets: Klarheit, Beweisqualität, Entscheidungsfähigkeit.
5) Was bedeutet „gerichtsfeste Beweissicherung“ in der Wirtschaftskriminalität?
Gerichtsfest heißt: nachvollziehbar, dokumentiert, prüfbar. Dazu gehören u. a. saubere Zeitlinien, Quellen-/Belegführung, Übergabeprotokolle (Chain of Custody), methodisches Vorgehen und eine Darstellung, die auch Dritten (Anwalt, Gericht, Compliance) standhält.
6) Sind Ihre Ermittlungen DSGVO-konform und rechtlich abgesichert?
Ja. Wir arbeiten strikt nach dem Prinzip des berechtigten Interesses und datenschutzkonformer Dokumentation. Gerade bei Wirtschaftskriminalität ist wichtig, dass Maßnahmen verhältnismäßig, zweckgebunden und sauber begründet sind.
7) Arbeiten Sie deutschlandweit – auch kurzfristig?
Ja. Wir sind deutschlandweit einsatzfähig – z. B. in Frankfurt, Rhein-Main, München, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und überall dort, wo Ihr Fall stattfindet. Bei dringenden Fällen organisieren wir zügig die operativen Schritte.
8) Sind Sie auch weltweit im Einsatz?
Ja. Wir unterstützen bei weltweiten Einsätzen über ein belastbares Netzwerk aus Partnern und Spezialist:innen (u. a. für Observation, OSINT, lokale Ermittlungen). Gerade bei grenzüberschreitendem Wirtschaftsbetrug ist internationale Koordination oft entscheidend.
9) Wie läuft eine Beauftragung bei Wirtschaftskriminalität ab?
Typischer Ablauf:
- Erstgespräch & Zieldefinition (was soll bewiesen/geklärt werden?)
- Prüfung der rechtlichen Grundlage (berechtigtes Interesse)
- Ermittlungsplan (Methoden, Umfang, Prioritäten)
- Durchführung & laufendes Lagebild
- Abschlussbericht (verständlich, strukturiert, verwertbar)
10) Was kostet die Aufklärung von Wirtschaftskriminalität?
Die Kosten hängen vom Fall (Komplexität, Zeitdruck, Region, Methodenmix) ab. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine klare Honorarstruktur (Tagessätze/Pauschalen, ggf. Reisekosten). Transparent, planbar, ohne „Überraschungen“.
11) Was unterscheidet Detegere von „klassischen“ Detekteien?
Wir verbinden:
- kriminalistische Erfahrung (statt nur „Beobachtung“)
- OSINT & IT-Forensik als Standard-Werkzeuge
- unternehmerisches Verständnis (Compliance, HR, Legal)
- diskrete Kommunikation und belastbare Dokumentation
Für Mandanten zählt nicht Action – sondern Ergebnisqualität.
12) Warum ist ein erfahrener Kriminalist in Fällen von Wirtschaftsbetrug wichtig?
Weil Wirtschaftsbetrug selten „laut“ ist. Ein erfahrener Kriminalist erkennt Muster, bewertet Widersprüche, priorisiert Spuren und baut eine saubere Timeline auf. Das spart Zeit, reduziert Fehlentscheidungen – und erhöht die Chance auf verwertbare Ergebnisse.
13) Arbeiten Sie mit Anwälten, Kanzleien und Compliance-Abteilungen zusammen?
Ja. Wir arbeiten regelmäßig mit Legal/Compliance/HR sowie externen Kanzleien zusammen – besonders dann, wenn eine Sache prozess- oder arbeitsrechtlich sauber vorbereitet werden muss. Ziel: belastbare Fakten als Grundlage für juristische Schritte.
14) Können Sie auch als Keynote Speaker zum Thema Wirtschaftskriminalität gebucht werden?
Ja. Oliver Peth ist Keynote Speaker und verbindet echte Fälle, Entscheidungslogik und Prävention. Themen sind z. B.:
- Wirtschaftskriminalität im Mittelstand: typische Täterstrategien
- Betrug erkennen: Muster, Psychologie, Prävention
- OSINT & digitale Spuren in der Compliance-Praxis
- Krisen, Verantwortung, Entscheidungskraft
15) Für wen ist Ihre Keynote besonders geeignet?
Für Geschäftsführung, Unternehmer:innen, Compliance, HR, Legal, Revision, Sicherheitsverantwortliche, Banken/Versicherungen sowie Verbände und Konferenzen. Inhalte sind praxisnah und so aufgebaut, dass Teams daraus konkrete Maßnahmen ableiten können.
16) Wie schnell sollten Unternehmen bei Verdacht auf Wirtschaftsbetrug handeln?
Schnell – aber strukturiert. Viele Spuren (Zugriffe, Transaktionen, Kommunikationswege) sind zeitkritisch. Wer zu lange wartet, verliert Daten. Wer zu hektisch handelt, warnt Täter. Wir helfen, beides zu vermeiden: schnell + sauber.
17) Können Sie auch präventiv unterstützen, bevor ein Schaden entsteht?
Ja. Prävention ist oft günstiger als Schadensbegrenzung. Wir unterstützen u. a. bei:
- Schwachstellenanalyse (Prozesse, Zahlungswege, Freigaben)
- Awareness/Schulungen (Fraud-Patterns, Social Engineering)
- OSINT-Risiko-Checks (Partner, Dienstleister, Kandidaten – je nach Bedarf)
18) Welche Informationen benötigen Sie für den Start?
FAQ – Wirtschaftskriminalität & Wirtschaftsbetrug in der Region Rhein-Main (Alzenau / Aschaffenburg / Hanau / Frankfurt)
19) Sind Sie in Alzenau und im Rhein-Main-Gebiet regional verfügbar?
Ja. Detegere ist in Alzenau ansässig und arbeitet regelmäßig im Rhein-Main-Gebiet – u. a. in Aschaffenburg, Hanau, Frankfurt am Main, Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz sowie im gesamten Umland.
20) Übernehmen Sie Ermittlungen bei Wirtschaftsbetrug in Frankfurt am Main?
Ja. Gerade in Frankfurt (Finanz- und Dienstleistungsstandort) unterstützen wir häufig bei Verdachtsfällen wie Abrechnungsbetrug, Untreue, Datenabfluss, CEO-Fraud, Zahlungsumleitung, Lieferantenbetrug und internen Manipulationen – diskret und strukturiert.
21) Was sind typische Fälle in der Region Aschaffenburg / Hanau / Offenbach?
In der Praxis sehen wir regional besonders oft:
- Spesen- & Abrechnungsbetrug in Vertrieb/Projektgeschäft
- Unterschlagung/Untreue in Einkauf, Lager, Buchhaltung
- Fake-Invoices / Lieferantenbetrug (Scheinrechnungen, Kontowechsel)
- Daten- und Know-how-Abfluss (Wechsel zu Wettbewerbern)
- Manipulationen in Zeiterfassung, Boni, Provisionssystemen
22) Unterstützen Sie Mittelstand und Familienunternehmen im Rhein-Main-Gebiet?
Ja – genau hier entstehen viele sensible Fälle: Vertrauen, lange Betriebszugehörigkeiten, informelle Prozesse. Wir helfen, Verdachtsmomente sauber zu prüfen, ohne unnötige Unruhe im Unternehmen auszulösen.
23) Können Sie kurzfristig vor Ort sein (z. B. Hanau, Frankfurt, Aschaffenburg)?
Ja. Durch die Nähe zu Frankfurt/Hanau/Aschaffenburg sind kurze Reaktionszeiten möglich – je nach Lage auch sehr kurzfristig. Wichtig ist: schnell starten, aber rechtlich und taktisch sauber.
24) Arbeiten Sie auch in Bayern und Hessen gleichzeitig (z. B. Aschaffenburg + Frankfurt)?
Ja. Alzenau liegt strategisch günstig zwischen Bayern und Hessen. Viele Mandate betreffen genau diese Achse (Rhein-Main / Unterfranken). Wir koordinieren Maßnahmen und Dokumentation so, dass alles aus einem Guss bleibt.
25) Gibt es lokale Besonderheiten bei Wirtschaftskriminalität in Rhein-Main?
Häufig ja – etwa durch:
- hohe Dichte an Dienstleistern, Subunternehmen, Zeitarbeit
- viele Pendlerstrukturen und schnelle Jobwechsel
- starke Branchenmixes (Logistik, Handel, Industrie, Finance)
Das erhöht die Relevanz von OSINT, Netzwerk-Checks und sauberer Timeline-Arbeit.
26) Können Sie diskret mit Kanzleien in Frankfurt / Rhein-Main zusammenarbeiten?
Ja. Wir arbeiten regelmäßig mit Rechtsanwälten/Kanzleien zusammen – besonders wenn arbeitsrechtliche, strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte vorbereitet werden müssen. Die Beweissicherung wird so dokumentiert, dass sie juristisch verwertbar ist.
27) Bieten Sie auch Prävention & Schulungen in der Region an?
Ja. Vor Ort im Rhein-Main-Gebiet bieten wir z. B.:
- Fraud-Awareness (Betrugsmuster erkennen)
- CEO-Fraud / Social Engineering Schutzkonzepte
- Prozess-Checks für Zahlungsfreigaben, Lieferantenanlage, Vier-Augen-Prinzip
- Impulse für Geschäftsführung/Compliance/HR
28) Kann ich Oliver Peth als Keynote Speaker in Frankfurt / Rhein-Main buchen?
Ja. Keynotes und Impulsvorträge sind in Frankfurt, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Mainz und deutschlandweit möglich – für Unternehmer, Verbände, IHK-Formate, Compliance-Events, Kanzleiveranstaltungen.
29) Gibt es ein unverbindliches Erstgespräch für Unternehmen aus der Region?
Ja. Im Erstgespräch klären wir:
- Ziel der Maßnahme (was muss bewiesen/aufgeklärt werden?)
- Risiko & Prioritäten (zeitkritische Spuren, Belege, Systeme)
- rechtliche Grundlage (berechtigtes Interesse/Verhältnismäßigkeit)
- grobe Kosten- und Vorgehensstruktur
Hilfreich sind:
- Kurze Fallbeschreibung + Ziele (was soll geklärt werden?)
- Relevante Dokumente (Rechnungen, Mails, Verträge, Belege)
- Namen/Firmen, Zeiträume, Transaktionsdaten (wenn vorhanden)
- Ansprechpartner im Unternehmen (Legal/HR/Compliance)