Internal Investigations nach HinSchG

Unabhängige Sachverhaltsaufklärung für Unternehmen & Kanzleien

Wenn ein Hinweis eingeht, zählen belastbare Fakten – schnell, neutral und sauber dokumentiert.
Wir unterstützen Unternehmen, Compliance-Stellen, HR und Kanzleien bei sensiblen internen Vorwürfen und Hinweisgebermeldungen: Fakten statt Gerüchte, Timeline statt Bauchgefühl, Belege statt Vermutungen.
➡️ Diskrete Erstberatung: Telefon: +49 (0) 60 23 9 29 68 8-0 · E-Mail: oliver.peth@kriminalistik.info
➡️ Kurzfristige Einsatzfähigkeit deutschlandweit (Rhein-Main/Frankfurt als Schwerpunkt)

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Wann sind externe Internal Investigations sinnvoll?

Interne Vorwürfe eskalieren häufig schnell: Lagerbildung, Gerüchte, Druck auf Führungskräfte – und parallel steigen Compliance-, Reputations- und Haftungsrisiken.

Eine externe Untersuchung ist besonders sinnvoll, wenn:

• Neutralität intern nicht mehr gewährleistet ist
• das Thema konfliktgeladen oder reputationskritisch ist
• Beweise drohen zu verschwinden (Daten, Kommunikation, Abläufe)
• die Geschäftsführung schnell entscheidungsfähig sein muss
• Kanzleien eine belastbare Sachverhaltsbasis für Strategie & Verfahren benötigen

Unser Auftrag: Den Sachverhalt prüfen, strukturieren und beweissicher machen – ohne Aktionismus, ohne Spekulation.

Ihre Vorteile mit Detektei Detegere

Wir liefern in Hinweisfällen nicht „Aktivität“, sondern Ergebnislogik:

• Kriminalistische Sachverhaltsaufklärung (Hypothesen → Prüfung → belastbares Ergebnis)
• OSINT / digitale Spuren (offene Quellen, Beziehungen, Muster)
• Strukturierte Interviewführung (konfliktfest, nachvollziehbar, dokumentiert)
• Vor-Ort-Ermittlungen im zulässigen Rahmen (diskret, präzise)
• Gerichtsverwertbare Dokumentation: Timeline, Belege, Anlagen, klare Beweisführung

Typische Anlässe (Hinweisfälle & interne Vorwürfe)

Wir werden häufig beauftragt bei:

• Spesen-/Abrechnungsbetrug, Gefälligkeitsbelegen, Scheinleistungen
• Arbeitszeit-/Homeoffice-Manipulation und internen Unregelmäßigkeiten
• Nebentätigkeit / Wettbewerbsverstöße / Schwarzarbeit
• Geheimnisverrat, Datenabfluss, Betriebsspionage
• Interessenkonflikten, Kickbacks, Vorteilsannahme
• Falschen Anschuldigungen, Intrigen, Mobbing-Vorwürfen (hoch sensibel – Neutralität ist entscheidend)

Wenn Sie nicht sicher sind, ob „schon genug“ für eine Untersuchung vorliegt: Wir klären das in der Erstbewertung.

Leistungsbausteine (klar, planbar, buchbar)

1) Sofortklärung in 72 Stunden (Intake & Scoping)

Für dringende Fälle mit hohem Eskalationsdruck.

Enthält:

• Intake (Ziele, Risiken, Beteiligte, Kommunikationswege)
• Plausibilitätsprüfung & Hypothesen-Check
• Beweis- & Maßnahmenplan (was sichern, was prüfen, was vermeiden)
• Erste OSINT-/Datenrecherche (falls passend)
• Ergebnis: Entscheidungsvorlage für Geschäftsführung/Legal (Scope & nächste Schritte)

Ziel: Sie werden in kürzester Zeit handlungsfähig.

2) Vollprüfung / Internal Investigation (Fakten, Belege, Bericht)

Das Kernpaket für belastbare Sachverhaltsaufklärung.

Ablauf:

• Ermittlungsplan & Timeline-Setup
• Interviews (Zeugen/Beteiligte) mit strukturierter Leitlinie
• OSINT & digitale Spuren (offene Quellen, Beziehungen, Muster)
• Vor-Ort-Überprüfung (zulässiger Rahmen, diskret, dokumentiert)
• Widerspruchsanalyse: Aussagen, Zeiten, Abläufe, Motive
• Abschlussbericht inkl. Anlagen

Deliverable: Ein Bericht, den HR/Compliance/Legal strategisch nutzen kann – klar, nachvollziehbar, beweisorientiert.

3) Spezialmodul: Datenabfluss / Geheimnisverrat (incident-orientiert)

Wenn es um interne Informationen, Kundenlisten, Angebote oder sensible Dokumente geht.

Fokus:

• Spurensicherung (Kommunikations-/Verhaltensmuster, offene Quellen)
• Täterlogik & Zugriffspunkte
• Timeline + Risikoanalyse + operativ nutzbare Sofortmaßnahmen

4) Für Kanzleien: Ermittlungs-Unit als verlängerter Arm

Viele Kanzleien benötigen schnell verwertbare Fakten – ohne interne Interessenkonflikte.

Wir liefern:

• strukturierte Sachverhaltsaufklärung
• verwertbare Dokumentation (Timeline, Belege, Anlagen)
• klare Ergebnislogik als Basis für Prozess- & Verhandlungsstrategie

So arbeiten wir (kurz & vertrauensbildend)

1) Schutzrahmen & Scope

Vertraulichkeit, Ansprechpartner, Datenminimierung, Kommunikationsdisziplin.
Keine „Ermittlung ins Blaue“, sondern klar definierter Auftrag.

2) Beweisplan statt Aktionismus

Wir definieren vorab:

• welche Hypothesen geprüft werden
• welche Beweise relevant sind
• welche Maßnahmen rechtlich/strategisch sinnvoll sind

3) Dokumentation, die Entscheidungen trägt

Am Ende steht keine „Story“, sondern eine belastbare Faktenlage:
Timeline, Widersprüche, Belege, Anlagen, Ergebnis.

Was Sie am Ende erhalten

• Kurzfazit (für Entscheidungsträger)
• Sachverhalt als chronologische Timeline
• Feststellungen (Belege/Indizien, nachvollziehbar)
• Plausibilitätsbewertung (Widersprüche, Muster, Motive)
• Anlagen (OSINT-Funde, Interviewvermerke, Dokumentationsmaterial)
• Optional: Präventionsimpulse (Prozesslücken, typische Angriffspunkte)

Diskrete Erstberatung

Sie haben einen Hinweis oder Verdacht und möchten wissen, ob sich eine Untersuchung lohnt?
📞 0049 1 70 2 48 12 78
✉️ oliver.peth@kriminalistik.info
📍 Rhein-Main / Frankfurt – deutschlandweit einsatzfähig

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FAQ – häufige Fragen zu Internal Investigations

Wann ist eine externe Internal Investigation sinnvoll?

Wenn Neutralität, Geschwindigkeit oder Beweissicherheit entscheidend sind – besonders bei konfliktgeladenen Vorwürfen oder potenziellen arbeits-/strafrechtlichen Folgen.

Was ist der Vorteil gegenüber einer rein internen Klärung?

Ein externer Ermittler arbeitet ohne interne Bindungen. Das reduziert Lagerbildung, erhöht Akzeptanz und verbessert die Qualität der Beweissicherung.

Wie schützen Sie Vertraulichkeit?

Durch definierte Kommunikationswege, Need-to-know, saubere Aktenführung und strikte Vertraulichkeit.

Dürfen Sie im Unternehmen „verdeckt“ ermitteln?

Wir arbeiten ausschließlich im zulässigen Rahmen und definieren vorab Scope, Methoden und Dokumentationsstandard. Rechtssicherheit ist Teil des Auftrags.

Was kostet das?

Die Kosten hängen von Umfang, Dringlichkeit und Komplexität ab (Beteiligte, Orte, Datenlage). Nach dem Intake erhalten Sie eine transparente Einschätzung und einen klaren Projektrahmen.

Wie schnell können Sie starten?

In dringenden Fällen kurzfristig. Für akute Situationen bieten wir eine Sofortklärung an.