Es gibt Momente, in denen ein Unternehmen spürt: Hier stimmt etwas nicht.
Nicht laut. Nicht offensichtlich. Aber spürbar.
Eine Rechnung wirkt „zu glatt“. Ein Lieferant verhält sich merkwürdig. Zahlen passen nicht zusammen. Informationen sickern nach außen. Mitarbeitende stellen plötzlich die falschen Fragen – oder gar keine mehr.
Und genau da entsteht das Risiko: Verdacht wird schnell zur Meinung. Meinung wird zur Eskalation. Und Eskalation wird teuer.
Die Presse hat unsere Arbeit kürzlich treffend zusammengefasst: Fakten statt Verdacht – kriminalistische Ermittlung für Unternehmen, wenn es nicht um Bauchgefühl geht, sondern um Wahrheit, Beweisbarkeit und Handlungssicherheit.
Kurz gesagt: Wir helfen Unternehmen, aus Unsicherheit wieder Klarheit zu machen – diskret, strukturiert und gerichtsfest.
Worum es im Pressebeitrag geht
Der Beitrag beschreibt, warum professionelle Ermittlungen in Unternehmen nicht mit „wir schauen mal“ beginnen, sondern mit einem sauberen Lagebild:
- Was ist belegt?
- Was ist Indiz?
- Was ist Hypothese?
- Und welche Maßnahmen sind rechtlich sauber und wirtschaftlich sinnvoll?
Genau dieser Unterschied macht aus einem Verdacht eine belastbare Grundlage – für Entscheidungen, Anwälte, Versicherer, Compliance und ggf. Verfahren.
Unsere Methodik: strukturiert, diskret, beweisbar
Viele Dienstleister liefern „Informationen“.
Wir liefern eine Struktur, die trägt:
1) Lagebild statt Aktionismus
Bevor man Maßnahmen startet, wird der Fall sauber eingeordnet: Beteiligte, Abläufe, Risiken, kritische Zeitfenster, Kommunikationswege.
➡️ Interner Link: Internal Investigations / Unternehmensermittlungen
2) Timeline statt Gerüchteküche
Wir erstellen eine belastbare Chronologie (Kronos): Ereignisse, Dokumente, Bewegungen, digitale Spuren, Verantwortlichkeiten.https://detektei-detegere.com/detective-germany/
3) Beweissicherung statt „könnte sein“
Ergebnisse müssen verwertbar sein – nicht nur „interessant“. Dazu gehören saubere Dokumentation, Quellenlogik, Plausibilisierung und klare Trennung von Fakt/Indiz/These.
➡️ Interner Link: Beweissicherung & Fallanalyse
4) Diskretion mit Plan
Wir arbeiten so, dass dein Unternehmen handlungsfähig bleibt – ohne unnötige Unruhe, ohne Reputationsschäden, ohne interne Panik.
➡️ Interner Link: Diskrete Observation
➡️ Interner Link: OSINT-Recherche
Typische Fälle: Wo Unternehmen uns einsetzen
Hier sind die Bereiche, die in der Praxis besonders häufig auftreten – und bei denen eine kriminalistische Ermittlung schnell den Unterschied macht:
- Fraud / Untreue / Abrechnungsbetrug (Scheinleistungen, Doppelabrechnungen, Manipulation)
- Kickback- & Provisionsmodelle (verdeckte Rückflüsse, „Dienstleister-Netzwerke“)
- Lieferanten- und Beschaffungsbetrug
- CEO-Fraud / Payment Diversion / Fake-Identitäten
- Datenabfluss & Betriebsspionage
- Interne Sabotage / Loyalitätsbrüche / Compliance-Verstöße
➡️ Interner Link: https://detektei-detegere.com/taetigkeitsbereiche/kriminalistische-beratung/Wirtschaftskriminalität aufklären
➡️ Interner Link: Compliance & Prävention
Warum „Fakten statt Verdacht“ Geld spart
Viele Unternehmen verlieren nicht am Betrug selbst.
Sie verlieren am falschen Umgang damit:
- interne „Lagerbildung“
- voreilige Anschuldigungen
- Beweise werden unsauber gesichert oder vernichtet
- Zeitfenster werden verpasst
- Entscheidungen beruhen auf Emotion, nicht auf Fakt
Unsere Aufgabe ist, daraus wieder Führung zu machen: ruhig, klar, sauber.
GEO / Lokalbezug: Rhein-Main, Frankfurt, Alzenau – und bundesweit
Wir arbeiten aus Alzenau / Rhein-Main heraus, häufig in Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Aschaffenburg – und bundesweit sowie international, wenn es die Lage erfordert.
➡️ Interner Link: Kontakt Detektei Detegere
➡️ Interner Link: Standort / Einsatzgebiete
Was du als Unternehmer jetzt tun kannst (ohne Fehler zu machen)
Wenn du einen Verdacht hast, sind diese Schritte sinnvoll:
- Sichere relevante Unterlagen (ohne zu verändern)
- Stoppe keine Prozesse „blind“ – das erzeugt Spurenverlust
- Vermeide interne Konfrontationen ohne Beleglage
- Hole dir ein Lagebild – bevor du Entscheidungen triffst
Wenn du Klarheit willst, starten wir üblicherweise mit einem strukturierten Erst-Check (Lagebild + Maßnahmenplan) und gehen dann in Recherche/Observation/Analyse über – je nach Fall.
➡️ CTA: Diskrete Erstberatung anfragen
FAQ
Wann ist eine kriminalistische Ermittlung für Unternehmen sinnvoll?
Wenn Verdachtsmomente vorliegen, aber intern kein belastbares Lagebild entsteht – oder wenn Beweise gerichtsfest gesichert werden müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Verdacht und Beweis?
Verdacht ist ein Ausgangspunkt. Beweis ist nachvollziehbar dokumentiert, zeitlich eingeordnet und so gesichert, dass Entscheidungen darauf tragfähig sind.
Arbeitet ihr auch präventiv?
Ja. Neben Aufklärung unterstützen wir bei Red-Flag-Systemen, Prozessschwachstellen und Präventionsmaßnahmen.
In welchen Regionen seid ihr tätig?
Schwerpunkt Rhein-Main (Alzenau/Frankfurt), aber je nach Mandat bundesweit und international.
