Detektei Privat Investigation Service Detegere – Kriminalistik, OSINT, IT-Forensik & gerichtsfeste Beweissicherung (deutschlandweit)
Wirtschaftskriminalität trifft Unternehmen dort, wo es am meisten weh tut: Liquidität, Vertrauen, Reputation und Entscheidungsfähigkeit. Und sie kommt selten „mit Ansage“. Häufig beginnt es mit einem leisen Muster: Zahlen, die nicht zusammenpassen. Abläufe, die plötzlich „anders“ laufen. Menschen, die ungewöhnlich reagieren, wenn man nachfragt.
Genau hier setzen wir an.
Bei Detegere arbeiten wir seit Jahren genau an der Schnittstelle, an der Zahlen, Menschen und Motiveaufeinandertreffen – strukturiert, diskret und so dokumentiert, dass Ergebnisse in der Praxis verwertbar sind.
Was zählt zur Wirtschaftskriminalität?
Wirtschaftskriminalität ist kein einzelnes Delikt – sondern ein Feld. In der Praxis begegnen uns unter anderem:
- Betrug (intern/extern, Lieferketten, Rechnungen, Identitäten)
- Unterschlagung und Vermögensdelikte
- Geheimnisverrat / Datenabfluss / Insider-Leaks
- Insolvenzbetrug und verschleierte Vermögensverschiebungen
- interne Manipulationen (Prozesse, Freigaben, „graue Zonen“)
- grenzüberschreitende Delikte (Netzwerke, Zuständigkeiten, Verschleierung)
Ein einziger Fall kann genügen, um Monate an Arbeit, Kundenbeziehungen oder ganze Geschäftsbereiche zu destabilisieren.
Warum viele Fälle lange unentdeckt bleiben
Wirtschaftskriminalität wirkt oft „logisch“ – weil sie in bestehende Prozesse eingebettet wird. Täter nutzen keine Hollywood-Methoden, sondern:
- Komplexität (niemand überblickt alles)
- Routine (Freigaben laufen „wie immer“)
- Vertrauen (langjährige Mitarbeitende, Dienstleister, Partner)
- Zeitdruck (keine saubere Prüfung, weil „es schnell gehen muss“)
Und genau deshalb braucht es einen Ansatz, der nicht nur Technik oder nur Bauchgefühl ist – sondern beides methodisch verbindet.
Unser Ansatz: ganzheitlich statt eindimensional
Wir betrachten Wirtschaftskriminalität nicht als „Einzelspur“, sondern als System aus Verhalten, Daten und Abläufen. Bei Detegere verbinden wir:
1) Kriminalistische Erfahrung & Profiling
Wir analysieren Motive, Rollen, Möglichkeiten, Widersprüche – und priorisieren Spuren nach Wahrscheinlichkeit und Beweiskraft.
2) IT-Forensik & OSINT-Recherchen
Wir sichern und bewerten digitale Spuren, identifizieren Netzwerke, Identitäten, Zusammenhänge und prüfen, wo Informationen bewusst verschleiert werden.
3) Beweisführung mit Substanz
Unsere Arbeit ist darauf ausgelegt, nachvollziehbar zu sein: Timeline, Belegstruktur, saubere Dokumentation – damit Ergebnisse nicht nur „vermutet“, sondern begründet sind.
4) Internationale Netzwerke & Partner vor Ort
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten kommt es auf lokale Handlungsfähigkeit an – ohne operative Reibungsverluste.
Diskretion ist kein Extra – sie ist Standard
Unsere Klient:innen kommen meist dann zu uns, wenn es ernst wird:
- wenn interne Kontrollmechanismen versagt haben,
- wenn Loyalität zur Risikoquelle wird,
- wenn aus einem „komischen Gefühl“ ein konkreter Verdacht wird,
- wenn schnelle Klarheit gebraucht wird – ohne interne Eskalation.
Dann beginnt unsere Arbeit: strukturiert, dokumentiert, professionell.
Typische Warnsignale in Unternehmen
Wenn du eines oder mehrere dieser Signale siehst, lohnt sich eine saubere Prüfung:
- Ungewöhnliche Abweichungen bei Rechnungen, Gutschriften, Rückläufern
- „Neue“ oder geänderte Kontodaten im Zahlungsprozess
- Druck auf Freigaben („muss sofort raus“)
- Mitarbeitende, die Informationen monopolisieren („das macht nur X“)
- Auffällige Privatkontakte zu Dienstleistern/Kunden
- Datenabflüsse, neue Geräte, unklare Zugänge, Schatten-IT
Wichtig: Ein Warnsignal ist noch kein Beweis – aber ein Grund, professionell und rechtssicher hinzusehen.
Einsatzgebiet: Rhein-Main + deutschlandweit
Detegere ist im Rhein-Main-Gebiet verankert (u. a. Raum Alzenau / Aschaffenburg / Frankfurt) und arbeitet bundesweit – je nach Fall auch mit Partnern vor Ort.
Gerade bei Wirtschaftskriminalität zählt: kurze Wege, klare Kommunikation, schnelle Einsatzfähigkeit.
So läuft ein Wirtschaftsfall bei uns typischerweise ab
- Erstgespräch & Zieldefinition (Was soll geklärt werden? Welche Beweise sind relevant?)
- Risiko- & Spurensichtung (Datenlage, Personen, Prozesse, Hypothesen)
- Maßnahmenplan (OSINT/Forensik/Ermittlungsmaßnahmen – verhältnismäßig und strukturiert)
- Durchführung & Dokumentation (Timeline, Belegführung, saubere Reports)
- Ergebnisaufbereitung (für Entscheidung, Compliance, Anwalt, weitere Schritte)
Fazit: Wirtschaftskriminalität ist komplex – aber niemand ist ihr ausgeliefert
Wirtschaftskriminalität ist kein Randthema. Sie ist ein reales Risiko – und gleichzeitig ein Feld, in dem Methode den Unterschied macht.
Man braucht nicht „mehr Verdacht“.
Man braucht Klarheit – und die richtigen Partner an der Seite. 🕵️♂️
Call-to-Action
Wenn du einen Verdacht hast oder ein Risiko sauber bewerten willst:
Sende uns kurz Branche, Standort(e), Verdachtsmoment, Zeitfenster und Ziel – wir geben dir eine strukturierte Ersteinschätzung, welche Schritte sinnvoll sind.