Im Geschäftsbereich für Unternehmen, Firmen, Selbständige und Gewerbetreibende kann die Detektei Detegere u. a. mit folgenden Aufgaben betraut werden:
- Überprüfungen zwecks Einhaltung firmeninterner Compliance (Richtlinien)
Hierbei arbeiten wir auch mit externen Spezialisten (Wirtschaftsprüfern) eng zusammen. Eine solche Überprüfung bzw. Beurteilung kann öffentlich erfolgen (die Mitarbeiter werden eingeweiht) oder aber auch völlig diskret mittels eines eingeschleusten Mitarbeiters. Ziel hierbei sollte sein, sicherheitsspezifische Schwachstellen aufzudecken und im Besten Falle Straftaten zu vereiteln bzw. Möglichkeiten, diese überhaupt zu begehen, im Vorfeld zu minimieren.
- Ermittlungen bei Verdacht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Dies ist eines unserer sogenannten „Steckenpferde“ und wird nach § 3 EntgFG geregelt. Wie oft nehmen sich Mitarbeiter „Urlaub“ auf Krankenschein und kosten den Arbeitgeber viele tausend Euro im Jahr.
Schlimmer wir es noch, wenn selbige evtl. schon für einen Mitbewerber arbeiten und evtl. internes Wissen widerrechtlich weitergeben. Auch hier kann unser Team aus hochqualifizierten Mitarbeitern schnell, diskret und kompetent helfen und die Vorgänge gerichtsverwertbar dokumentieren.
- Ermittlungen in Fällen von Vorteilsnahme, z.B. Gefälligkeitsbelege
- Ermittlungen bei Verdacht von Schwarzarbeit oder nicht genehmigter Nebentätigkeit
- Ermittlungen bei Verdacht von Spesenmissbrauch
- Ermittlungen bei Verdacht der Betriebsspionage
- Ermittlungen bei Verdacht von Diebstahl
- Einschleusung von Arbeitskräften zur Aufdeckung von Verstößen
- Recherchen zur Vita von Bewerbern / Führungskräften
Gerade hier sind für große Firmen mit speziellen Sicherheitsanforderungen erfolgreich tätig.
Mögliche Bewerber werden auf Herz und Nieren durchleuchtet. Nicht selten kommt es vor, das bspw. polizeiliche Führungszeugnisse
gefälscht sind. Dies ist eine Straftat nach § 267 StGB und kann u. a. von uns effektiv vereitelt werden.
Aber auch andere Angaben der Bewerber werden durch unsere Fachleute überprüft und ggf. korrigiert an die Personalabteilung
weitergegeben.
- Ermittlungen bei Fällen von Marken- und Produktpiraterie
- Ermittlungen bei Fällen von Patent- und Urheberrechtsverletzungen
- Ermittlungen bei Versicherungsbetrug
- Ermittlungen bei Betrug und Scam
- Ermittlungen im Fall von Anlagebetrug
- Ermittlungen zum finanziellen Hintergrund bei Schuldnern
- Lauschabwehr (Aufspüren von Abhörtechnik)
- Sicherheitsanalyse
- Sicherstellung von Firmeneigentum und / oder Leasing-Fahrzeugen
- Videoüberwachung
- Deepfake & KI-Fraud Response
- Internal Investigations nach HinSchG
- Lohnfortzahlungsbetrug
- Mitarbeiterüberwachung
- Ermittlungen bei Ladendiebstahl
- Kriminalistische Beratungen
- Fahrzeugrückführung
Bild: KI generiert
Die Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) gehört weltweit zu den bekanntesten Organisationen im Bereich Fraud Investigations, Wirtschaftskriminalität, Compliance und Betrugsprävention. Gerade Themen wie internationale Betrugsstrukturen, interne Ermittlungen, Corporate Investigations, Lieferkettenbetrug sowie professionelle Fraud-Analysen stehen dort seit Jahren im Mittelpunkt. Dadurch passt die thematische Ausrichtung der ACFE besonders stark zur Positionierung der Detektei Detegere im Bereich moderner Wirtschaftsermittlungen und strategischer Risikoanalyse.
Wenn Sie gerade einen konkreten Verdacht haben:
Warten kostet Beweise. Sprechen Sie jetzt diskret mit uns:
📩 oliver.peth@kriminalistik.info
🌐 https://detektei-detegere.com
📞 +49 (0)6023 9 29 68 80
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