Kriminalistische Beratung

Die Detektei Detegere ist Ihr erfahrener Ansprechpartner, wenn es um Compliance, interne Sicherheitsstrukturen und die diskrete Aufklärung wirtschaftskrimineller Vorfälle geht. Dabei unterstützen wir Unternehmen, Kanzleien und Compliance-Abteilungen sowohl präventiv als auch im Ernstfall – und zwar diskret, professionell und rechtssicher.

Unsere spezialisierten Wirtschaftsdetektive und Berater analysieren bestehende Sicherheits- und Compliance-Strukturen und helfen Ihnen gleichzeitig dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Schäden gezielt zu verhindern. Durch regelmäßige Weiterbildungen und moderne Ermittlungs- sowie Analysemethoden gewährleisten wir eine professionelle und praxisorientierte Beratung auf hohem Niveau.

Externe Compliance-Beratung mit klarem Blick von außen

Gerade bei sensiblen internen Themen ist ein neutraler Blick von außen oft entscheidend. Deshalb unterstützen wir Unternehmen als externe Compliance-Berater und arbeiten auf Wunsch eng mit internen Compliance-Beauftragten, der Geschäftsführung oder spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien zusammen.

Dabei behalten wir auch in komplexen Situationen den Überblick und entwickeln individuelle Lösungsansätze für Ihr Unternehmen. Gleichzeitig achten wir auf höchste Diskretion sowie auf die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben.

Diskrete Ermittlungen bei internen Verstößen

Sollte es bereits zu Verstößen gegen interne Richtlinien oder gesetzliche Vorgaben gekommen sein, stehen unsere Ermittler kurzfristig zur Verfügung. Beispielsweise unterstützen wir Unternehmen bei Verdachtsfällen im Bereich:

• Datendiebstahl
• Warendiebstahl
• Betrug und Untreue
• Geheimnisverrat
• Mitarbeiterdelikte
• Compliance-Verstöße
• Wettbewerbsverstöße
• Manipulation interner Prozesse

Unsere Einsatzteams können innerhalb kurzer Zeit vor Ort tätig werden und strukturierte Ermittlungen aufnehmen. Dabei dokumentieren wir sämtliche Feststellungen professionell und gerichtsverwertbar.

Höchste Diskretion zum Schutz Ihres Unternehmens

Viele Unternehmen müssen in solchen Situationen äußerst sensibel handeln. Denn nicht immer ist es sinnvoll, Vorfälle sofort öffentlich werden zu lassen oder unmittelbar staatliche Ermittlungsbehörden einzuschalten. Häufig stehen dabei Betriebsgeheimnisse, interne Abläufe oder mögliche Reputationsschäden im Fokus.

Deshalb arbeiten wir mit strengster Verschwiegenheit und handeln jederzeit diskret, loyal und professionell. Gleichzeitig können wir auch dann unterstützend tätig werden, wenn Behörden bereits eingeschaltet wurden. In solchen Fällen begleiten wir Ermittlungen sachverständig und liefern zusätzliche Erkenntnisse sowie strukturierte Analysen.

Sicherheitsanalyse & moderne Ermittlungsverfahren

Unsere Detektive und Sicherheitsexperten bieten Ihnen umfassende Sicherheitsanalysen sowie individuelle Sicherheitsberatungen – selbstverständlich auch direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit modernen Methoden der digitalen Spurensicherung und Datenanalyse. Mit speziellen Analyseverfahren können unter bestimmten Voraussetzungen gelöschte Daten, E-Mails oder Bilddateien rekonstruiert und ausgewertet werden.

Zusätzlich führen wir umfangreiche Recherchen und Hintergrundüberprüfungen durch. So können beispielsweise Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Bewerber im Rahmen des berechtigten Interesses überprüft werden.

Prävention statt später Schadensbegrenzung

Wer frühzeitig handelt, kann wirtschaftliche Schäden, Reputationsverluste und interne Konflikte oft vermeiden. Deshalb unterstützen wir Unternehmen nicht nur bei akuten Vorfällen, sondern auch im Bereich Prävention und Risikominimierung.

Handeln Sie daher rechtzeitig, bevor aus einem Verdacht ein schwerwiegender Schaden entsteht.

Praxisbeispiel: Interne Ermittlungen nach Verdacht auf Datendiebstahl

Ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau bemerkte über mehrere Wochen hinweg ungewöhnliche Zugriffe auf interne Projektdaten. Gleichzeitig stellte die Geschäftsführung fest, dass vertrauliche Informationen offenbar an einen Wettbewerber gelangt waren.

Da der Verdacht bestand, dass ein Mitarbeiter sensible Unternehmensdaten weitergegeben haben könnte, wurde die Detektei Detegere mit einer diskreten internen Untersuchung beauftragt. Ziel war es, den Sachverhalt gerichtsverwertbar aufzuklären und gleichzeitig den laufenden Geschäftsbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

Zunächst analysierten unsere Ermittler gemeinsam mit der Compliance-Abteilung und der betreuenden Rechtsanwaltskanzlei die vorhandenen Auffälligkeiten. Anschließend wurden digitale Zugriffsmuster, interne Abläufe sowie mögliche Verbindungen zu Dritten überprüft.

Parallel dazu führten wir diskrete Hintergrundrecherchen sowie operative Maßnahmen durch. Dabei konnten verdächtige Kontakte und auffällige Kommunikationsmuster festgestellt werden. Zusätzlich wurden relevante Daten und digitale Spuren dokumentiert und ausgewertet.

Im Ergebnis konnte der Verdacht bestätigt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden strukturiert in einem Ermittlungsbericht zusammengefasst und der Rechtsanwaltskanzlei des Unternehmens zur weiteren rechtlichen Bewertung übergeben.

Durch das schnelle und diskrete Eingreifen konnte weiterer Schaden verhindert und gleichzeitig die interne Sicherheitsstruktur verbessert werden.

---

Unser E-E-A-T-Rahmen im Bereich Compliance & Wirtschaftsermittlungen

Experience – Praktische Erfahrung aus realen Ermittlungsfällen

Die Detektei Detegere, Oliver Peth alias German Sherlock, unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen, Kanzleien und Entscheider bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Sachverhalte. Unsere Erfahrung reicht von internen Compliance-Verstößen über Datendiebstahl bis hin zu internationalen Wirtschaftsermittlungen und diskreten Sonderlagen.

Dabei kennen wir die sensiblen Anforderungen moderner Unternehmen ebenso wie die Bedeutung diskreter und rechtssicherer Ermittlungen.

Expertise – Fachwissen, Analysekompetenz & Ermittlungs-Know-how

Unsere Ermittler verbinden kriminalistische Erfahrung mit moderner Analyse- und Recherchekompetenz. Zusätzlich arbeiten wir mit spezialisierten Experten und Rechtsanwaltskanzleien zusammen, wenn komplexe Sachverhalte besondere Fachkenntnisse erfordern.

Regelmäßige Weiterbildungen im Bereich Wirtschaftskriminalität, digitale Spurenanalyse, Compliance und Sicherheitsmanagement gewährleisten ein hohes fachliches Niveau.

Authoritativeness – Anerkennung & professionelle Zusammenarbeit

Die Detektei Detegere arbeitet für Unternehmen, Kanzleien und Institutionen in Deutschland sowie international. Unsere strukturierten Ermittlungsberichte und dokumentierten Feststellungen dienen häufig als Grundlage für interne Maßnahmen oder juristische Bewertungen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten und Compliance-Verantwortlichen gewährleisten wir professionelle und praxisorientierte Lösungen.

Trustworthiness – Diskretion, Rechtssicherheit & Verlässlichkeit

Vertrauen ist bei internen Ermittlungen entscheidend. Deshalb handeln wir diskret, loyal und unter strengster Verschwiegenheit. Gleichzeitig achten wir auf rechtssichere Arbeitsweisen sowie auf eine nachvollziehbare und strukturierte Dokumentation sämtlicher Feststellungen.

Unser Ziel ist es, Unternehmen belastbare Fakten zu liefern – diskret, professionell und gerichtsverwertbar.

---

FAQ – Compliance-Beratung & interne Ermittlungen

Wann sollte ein Unternehmen eine externe Compliance-Ermittlung durchführen lassen?

Eine externe Untersuchung kann sinnvoll sein, wenn interne Auffälligkeiten, Verdachtsmomente oder mögliche Sicherheitsverstöße festgestellt werden. Besonders bei sensiblen Fällen sorgt ein neutraler externer Ermittler oft für mehr Objektivität und Diskretion.

Welche Verstöße untersuchen Wirtschaftsdetektive?

Beispielsweise Datendiebstahl, Geheimnisverrat, Betrug, Warendiebstahl, Manipulationen, Wettbewerbsverstöße, Mitarbeiterdelikte oder Verstöße gegen interne Richtlinien und Compliance-Vorgaben.

Arbeiten Sie auch mit Rechtsanwaltskanzleien zusammen?

Ja. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten gehört in vielen Fällen zu einer professionellen und rechtssicheren Vorgehensweise. Ermittlungsberichte können dadurch gezielt juristisch bewertet werden.

Sind die Ermittlungen diskret?

Ja. Diskretion und Vertraulichkeit gehören zu den wichtigsten Grundsätzen unserer Arbeit. Viele Ermittlungen erfolgen bewusst außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung.

Können gelöschte Daten wiederhergestellt werden?

Unter bestimmten technischen und rechtlichen Voraussetzungen können gelöschte Daten, E-Mails oder digitale Spuren analysiert und teilweise rekonstruiert werden.

Sind die Ergebnisse gerichtsverwertbar?

Unsere Ermittlungen werden strukturiert dokumentiert und unter Beachtung rechtlicher Vorgaben durchgeführt. Dadurch können die gewonnenen Erkenntnisse häufig auch im Rahmen juristischer Verfahren verwendet werden.

Sind Sie nur in Deutschland tätig?

Nein. Die Detektei Detegere ist deutschlandweit sowie international tätig und arbeitet dabei mit erfahrenen Partnern und Spezialisten zusammen.

Wie schnell können Ermittlungen beginnen?

In vielen Fällen können unsere Ermittler bereits innerhalb kurzer Zeit tätig werden – je nach Einsatzort auch bundesweit und international.

Unternehmen stehen heute zunehmend vor der Herausforderung, interne Compliance-Strukturen rechtssicher umzusetzen und gleichzeitig Hinweisgeber sowie sensible Unternehmensdaten zu schützen. Die Europäische Union hat hierzu klare Vorgaben geschaffen. Weitere Informationen zur europäischen Hinweisgeberrichtlinie und zu den Anforderungen an interne Meldesysteme finden Sie auf der offiziellen Webseite der Europäischen Kommission.

Jetzt unverbindlich beraten lassen

Die Detektei Detegere steht Unternehmen bundesweit und international zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie in einem ersten unverbindlichen und kostenfreien Telefonat über mögliche Maßnahmen, individuelle Sicherheitslösungen und diskrete Ermittlungsstrategien.

Diskret. Rechtssicher. Gerichtsverwertbar.