Wie Scheinfirmen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verschleiern Ihr Geschäftspartner existiert. Aber existiert auch sein Geschäft? Eine Firma ist im Handelsregister eingetragen. Sie besitzt ein Bankkonto. Sie schreibt Rechnungen. Sie hat einen Geschäftsführer. Und sie tritt im normalen Geschäftsverkehr auf. Trotzdem kann hinter dieser Firma wirtschaftlich fast nichts existieren. Genau dieses Risiko zeigt ein aktueller Großeinsatz gegen…
– und die Rechnung existiert möglicherweise nicht Warum Dokumente keine Due Diligence ersetzen Eine Rechnung sieht echt aus. Der Vertrag wirkt plausibel. Die E-Mail scheint von einem bekannten Unternehmen zu stammen. Und trotzdem kann die gesamte Geschichte dahinter falsch sein. Genau deshalb reicht es bei wichtigen Geschäftsbeziehungen nicht aus, Dokumente lediglich entgegenzunehmen und abzulegen. Unternehmen…
Warum Compliance ohne echte Ermittlungen wertlos sein kann Compliance auf dem Papier schützt kein Unternehmen. Ein Unternehmen kann Richtlinien haben. Es kann Compliance-Beauftragte beschäftigen. Und es kann jede Prüfung sauber dokumentieren. Trotzdem kann das System versagen. Denn Wirtschaftskriminalität entsteht selten dort, wo überhaupt keine Regeln existieren. Sie entsteht häufig dort, wo Regeln vorhanden sind, aber…
Warum auch Profis auf falsche Chefs hereinfallen Von Oliver Peth, Kriminalist, Profiler und Inhaber der Detektei Detegere Ein angeblicher Enkel braucht dringend Geld. Eine vermeintliche Geschäftsführerin verlangt eine sofortige Überweisung. Die Geschichten unterscheiden sich. Doch beide Angriffe nutzen Vertrauen, erzeugen Druck und sollen eine sorgfältige Prüfung verhindern. Wer beim Enkeltrick ausschließlich an ältere Menschen denkt,…
Wenn klassische Ermittlungen nicht mehr ausreichen Wirtschaftskriminalität verändert sich. Täter agieren international. Sie nutzen digitale Identitäten. Sie verschleiern Firmenstrukturen. Und sie kennen klassische Kontrollmechanismen häufig sehr genau. Deshalb reichen standardisierte Prüfungen nicht immer aus. Wer moderne Wirtschaftskriminalität aufklären will, muss deshalb manchmal ungewöhnlich denken. Er muss Informationen neu kombinieren. Er muss menschliches Verhalten verstehen. Und…
Was die moderne Wirtschaftskriminalistik aus der Clankriminalität lernen kann Warum abgeschottete kriminelle Netzwerke genauer untersucht werden müssen – und welche Ermittlungsansätze Unternehmen daraus gewinnen können. Von Oliver Peth, Kriminalist, Profiler und Inhaber der Detektei Detegere Eine manipulierte Rechnung kann der Anfang sein. Dahinter können jedoch mehrere Unternehmen, persönliche Abhängigkeiten und verdeckte Absprachen stehen. Wer einen…
Wenn Vertrauen zum wirtschaftlichen Risiko wird Ein Mitarbeiter ist krankgeschrieben. Gleichzeitig arbeitet er auf einer privaten Baustelle. Ein anderer Mitarbeiter stempelt sich ein. Doch tatsächlich befindet er sich längst nicht mehr am Arbeitsplatz. Wieder ein anderer meldet sich regelmäßig arbeitsunfähig. Doch während der Arbeitgeber Lohnfortzahlung leistet, geht er möglicherweise einer anderen Tätigkeit nach. Solche Fälle…
Warum Insider 2026 zum größten Sicherheitsrisiko werden Die gefährlichste Sicherheitslücke trägt möglicherweise einen Mitarbeiterausweis. Unternehmen investieren Millionen in Firewalls, Endpoint-Security, Zugangskontrollen und Cyberabwehr. Das ist notwendig. Doch ein entscheidendes Risiko befindet sich häufig bereits innerhalb der eigenen Organisation. Es sind Menschen. Aktuelle Mitarbeiter. Ehemalige Mitarbeiter. Externe Dienstleister. Geschäftspartner. Administratoren. Führungskräfte. Oder Beschäftigte, deren Zugangsdaten von…
Die neue Bedrohung für deutsche Unternehmen Stand: 9. September 2026 Cyberangriffe sind längst keine reine Aufgabe der IT-Abteilung mehr. Denn moderne Angriffe auf Unternehmen können gleichzeitig digital, physisch und menschlich erfolgen. Ein Hacker sucht eine Schwachstelle im Netzwerk. Ein anderer Akteur beschafft Informationen über Mitarbeiter. Gleichzeitig wird ein Unternehmensstandort ausgekundschaftet. Und möglicherweise werden zusätzlich falsche…
Der Kaskaden-Effekt in der Wirtschaftskriminalität Ein kleiner Verdacht kann große Folgen haben. Ein Mitarbeiter manipuliert Arbeitszeiten. Ein Einkäufer bevorzugt heimlich einen Lieferanten. Ein interner Datensatz wird kopiert. Oder ein Produkt verschwindet aus einem Lager. Auf den ersten Blick wirken solche Vorfälle oft überschaubar. Doch genau hier beginnt das Problem. Denn Wirtschaftskriminalität verursacht selten nur einen…