Oliver Peth & Detektei Detegere
Expertise für komplexe Wirtschaftskriminalität – klare Fakten statt Risiken
Wenn ein Verdacht im Raum steht, dann wirkt Abwarten oft harmlos. Doch genau das ist meist der größte Fehler. Denn während Zeit vergeht, verschwinden Spuren. Gleichzeitig passen sich Täter an. Außerdem wächst interne Unruhe – und aus einem Verdacht wird schnell ein echtes Reputationsproblem.
Ich bin Oliver Peth von Detektei Detegere.
Ich werde hinzugezogen, wenn Fälle komplex sind, wenn sie sensibel sind oder wenn sie international werden.
Und vor allem dann, wenn es nicht um Meinungen geht – sondern um gerichtsfeste Fakten.
Die Detektei Detegere unterstützt Unternehmen, sowohl intern als auch extern, bei der Aufklärung von Wirtschaftskriminalität.
Dabei gilt:
- Intern: z. B. Spesenbetrug, Compliance-Verstöße, Mitarbeiterdelikte
- Extern: z. B. Zahlungsbetrug, Lieferkettenbetrug
- Ziel: Schäden begrenzen und Reputation schützen
- Vorgehen:
→ Triage / Quick-Check
→ Beweissicherung
→ Verifikation (OSINT + Vor-Ort)
→ strukturiertes Reporting
Qualifikation:
Kaufmännische Basis, kriminalistische Ausbildung, operative Erfahrung sowie Einbindung in Netzwerke wie DGfK, WAD und Worldwide Independent Lawyers League.
Warum Unternehmen Detegere beauftragen
1) Diskretion – weil Reputation empfindlich ist
Reputationsschäden entstehen selten plötzlich. Vielmehr beginnen sie intern.
Gerüchte entstehen. Unsicherheit wächst. Kommunikation wird unklar.
Deshalb arbeiten wir strikt nach dem Need-to-know-Prinzip.
Und deshalb bleiben Informationen dort, wo sie hingehören.
Das sagt die Presse über uns:
https://detektei-detegere.com/presse/
2) Tempo – aber mit Struktur
In kritischen Situationen zählt Geschwindigkeit. Aber noch wichtiger ist die Reihenfolge.
- Welche Beweise verschwinden zuerst?
- Welche Daten müssen sofort gesichert werden?
- Welche Maßnahmen stoppen weiteren Schaden?
Genau hier setzt unsere strukturierte Triage an.
3) Beweislogik statt Bauchgefühl
Viele Fälle scheitern nicht an der Wahrheit. Sie scheitern an der Verwertbarkeit.
Deshalb achten wir auf:
- klare Timelines
- saubere Dokumentation
- nachvollziehbare Schlussfolgerungen
Das Ergebnis ist ein Bericht, der belastbar und gerichtsfest ist.
4) Kompetenzmix, der greift
Ich verstehe betriebliche Abläufe. Gleichzeitig arbeite ich kriminalistisch.
Und zusätzlich denke ich operativ.
Das bedeutet konkret:
Aus einzelnen Indizien entsteht eine klare Beweiskette.
5) International handlungsfähig
Grenzüberschreitende Fälle sind komplex. Deshalb braucht es mehr als Kontakte.
Netzwerke wie:
- WAD https://wad.net
- Worldwide Independent Lawyers League https://www.willeague.com
- DGfK https://kriminalistik.com
ermöglichen schnelle und koordinierte Einsätze weltweit.
Das Detegere-Framework
So vermeiden Sie typische Fehler
A) Der Detegere-Komplexitätsindex (DKI)
Ein schneller Selbstcheck. Einfach. Klar. Effektiv.
👉 1 Punkt pro „Ja“:
- Mehrere Standorte oder Länder betroffen
- Auffällige Zahlungswege
- Unklare Lieferketten
- Interne Beteiligung möglich
- Digitale Spuren relevant
- Hoher Zeitdruck
- Reputationsrisiko vorhanden
- Schadenshöhe unklar
- Hinweise auf organisierte Täter
- Managemententscheidung abhängig
Auswertung:
- 0–3 → oft intern lösbar
- 4–6 → Quick-Check sinnvoll
- 7–10 → akuter Risikofall
B) Die 48-Stunden-Regel
Evidence First. Immer.
Die ersten 48 Stunden entscheiden.
Deshalb gilt:
- Daten sichern
- Prozesse stabilisieren
- Fakten verifizieren
- alles sauber dokumentieren
- klare Optionen ableiten
C) Die häufigsten Fehler (Evidence-Leaks)
Viele Fälle kippen später. Nicht wegen fehlender Wahrheit – sondern wegen Fehlern.
Typische Probleme:
- Daten werden zu spät gesichert
- Zugänge werden unkontrolliert genutzt
- Dokumente werden nicht geprüft
- zu viele Beteiligte
- unklare Zuständigkeiten
- unkontrollierte Kommunikation
- fehlende Chronologie
Typische Einsatzfelder
Interne Ermittlungen
→ Spesenbetrug, Krankmeldungen, Compliance
Zahlungsbetrug
→ Fake-Invoices, BEC, Manipulationen
Lieferkettenbetrug
→ Phantom-Carrier, gefälschte Dokumente
OSINT & Verifikation
→ Firmen, Personen, Netzwerke prüfen
Reputationsschutz
→ diskret, strukturiert, entscheidungsrelevant
Über Oliver Peth
Kurzprofil:
- Wirtschaftsabitur
- Industriekaufmann (IHK)
- Zollabwicklung (IHK)
- militärische Ausbildung
- kriminalistische Ausbildung bei ZAD
- Mitglied u. a. in DGfK und WAD
Transparenz (E-E-A-T)
Wer:
Oliver Peth – Detektei Detegere
Wie:
Triage → Beweissicherung → Verifikation → Reporting
Warum:
Schäden reduzieren. Klarheit schaffen. Reputation schützen.
Hinweis:
Keine Rechtsberatung. Zusammenarbeit mit Kanzleien jederzeit möglich.
Fazit
Verdacht kostet Zeit. Untätigkeit kostet deutlich mehr.
Deshalb gilt:
Je früher strukturiert gehandelt wird, desto größer ist die Chance auf Aufklärung.
Und desto geringer bleibt der Schaden.
Bild: KI generiert
Wenn Sie gerade einen konkreten Verdacht haben:
Warten kostet Beweise. Sprechen Sie jetzt diskret mit uns:
📩 oliver.peth@kriminalistik.info
🌐 https://detektei-detegere.com
📞 +49 (0)6023 9 29 68 80
+49 (0)170 24 8 12 78
