International Due Diligence & Asset Tracing

Internationale Prüfungen für Kanzleien, Investoren und Unternehmen

Internationale Geschäfte bieten Chancen.
Aber sie bringen auch Risiken.

Denn nicht jeder Geschäftspartner ist seriös.
Nicht jede Firmenstruktur ist transparent.
Und nicht jede Vermögensangabe ist belastbar.

Die Detektei Detegere unterstützt Kanzleien, Unternehmen, Investoren, Versicherungen und Family Offices bei internationalen Prüfungen, Recherchen und Ermittlungen.

Unser Schwerpunkt liegt auf:

Due Diligence
Asset Tracing
Background Checks
Firmenrecherchen
Investorenprüfungen
Compliance-Recherchen
wirtschaftlicher Sachverhaltsaufklärung
gerichtsfester Dokumentation

Wir prüfen Hinweise.
Wir analysieren Zusammenhänge.
Und wir bereiten Ergebnisse so auf, dass sie für Entscheidungen, Verfahren oder Verhandlungen nutzbar werden.

Warum internationale Due Diligence wichtig ist

Internationale Geschäftsbeziehungen wirken oft attraktiv.
Doch genau dort entstehen Risiken.

Ein Investor kann anders auftreten, als er tatsächlich ist.
Ein Schuldner kann Vermögen verlagern.
Eine Firma kann nur auf dem Papier bestehen.
Oder ein Geschäftspartner kann bewusst verschleiern, wer wirklich im Hintergrund handelt.

Deshalb ist eine sorgfältige Prüfung wichtig.

Denn eine gute Due Diligence schützt vor:

wirtschaftlichen Fehlentscheidungen
Betrug
Reputationsschäden
Scheingeschäften
Forderungsausfällen
verdeckten Interessenkonflikten
unklaren Eigentümerstrukturen
problematischen Geschäftspartnern
verschleiertem Vermögen

Gerade bei internationalen Fällen gilt:
Vertrauen ist gut.
Prüfung ist besser.

Was bedeutet Due Diligence?

Due Diligence bedeutet eine sorgfältige Prüfung vor einer Entscheidung.

Das kann vor einer Investition sein.
Oder vor einer Zusammenarbeit.
Oder vor einem Vertrag.
Oder auch während eines laufenden Rechtsstreits.

Dabei geht es nicht nur um Zahlen.
Es geht auch um Menschen, Firmen, Netzwerke, Herkunft, Reputation, Risiken und mögliche Widersprüche.

Wir prüfen unter anderem:

Wer steht hinter einer Firma?
Gibt es erkennbare wirtschaftliche Aktivitäten?
Gibt es Hinweise auf Beteiligungen?
Stimmen Identität und Angaben?
Gibt es Auffälligkeiten in der Außendarstellung?
Gibt es digitale Spuren?
Gibt es Verbindungen zu anderen Ländern?
Gibt es Hinweise auf Vermögen?
Gibt es bekannte Risiken?
Gibt es Anzeichen für Täuschung oder Betrug?

Ziel ist eine bessere Entscheidungsgrundlage.

Was bedeutet Asset Tracing?

Asset Tracing bedeutet die Suche nach Hinweisen auf Vermögen.

Dabei geht es nicht um illegale Kontodaten.
Und es geht nicht um unzulässige Beschaffung geschützter Informationen.

Es geht um rechtlich zulässige Recherchen nach wirtschaftlichen Spuren.

Zum Beispiel:

Firmenbeteiligungen
Immobilienhinweise
Geschäftsaktivitäten
Unternehmensverflechtungen
Beteiligungsstrukturen
wirtschaftliche Näheverhältnisse
Luxusgüter und Lebensstilhinweise
digitale Spuren
Handelsbeziehungen
Zahlungs- und Kommunikationsmuster
Aufenthalts- und Wohnsitzbezüge

Asset Tracing kann bei offenen Forderungen, Vollstreckung, Scheidung, Unterhalt, Betrugsfällen oder Gesellschafterstreitigkeiten relevant sein.

Wichtig ist dabei immer:
Wir liefern keine Rechtsberatung.
Wir liefern Tatsachen, Hinweise und eine geordnete Dokumentation.

Die rechtliche Bewertung erfolgt durch einen Anwalt.

Für wen ist diese Seite relevant?

Unsere Leistungen richten sich insbesondere an:

Rechtsanwälte
internationale Kanzleien
Unternehmen
Geschäftsführer
Investoren
Family Offices
Versicherungen
Gläubiger
Insolvenzverwalter
Compliance-Abteilungen
Private Equity
vermögende Privatpersonen
Geschädigte von Betrugsfällen

Besonders wichtig ist unsere Arbeit, wenn eine Entscheidung wirtschaftlich, rechtlich oder strategisch relevant ist.

Denn bei hohen Beträgen, internationalen Strukturen oder sensiblen Verfahren reichen Vermutungen nicht aus.

Es braucht belastbare Informationen.

Unsere internationalen Schwerpunktbereiche

1. Zypern – Asset Tracing, Firmenstrukturen und Vermögensfragen

Zypern ist für internationale Ermittlungen besonders interessant.

Denn Zypern kann bei Firmenstrukturen, Beteiligungen, Immobilien, Holdingmodellen und Vermögensfragen eine wichtige Rolle spielen.

Typische Fälle mit Zypern-Bezug sind:

Asset Tracing
Firmenrecherche
Beteiligungsprüfung
offene Forderungen
Scheidung und Unterhalt
verschwiegenes Vermögen
Investorenprüfung
Betrugsverdacht
internationale Firmenverflechtungen

Gerade bei Zypern geht es häufig nicht nur um eine Person.
Es geht oft um wirtschaftliche Strukturen.

Deshalb prüfen wir Zusammenhänge, öffentlich erkennbare Spuren und mögliche Verbindungen.

2. Singapur – Due Diligence, Compliance und Investorenprüfung

Singapur ist ein Premium-Standort für internationale Wirtschaft, Finanzstrukturen und Investoren.

Klassische Observationen stehen dort weniger im Vordergrund.
Wichtiger sind wirtschaftliche Prüfungen.

Singapur ist relevant bei:

Due Diligence
Compliance
Investorenprüfung
Firmenrecherche
Asset Tracing
internationalen Beteiligungen
Handelsbeziehungen
Finanz- und Vermögensbezügen
Wirtschaftskriminalität
Fake-Investoren
Vertragsrisiken

Bei Singapur-Fällen ist eine analytische Herangehensweise entscheidend.

Denn es geht oft um Reputation, wirtschaftliche Substanz, Kontrolle und Entscheidungsstrukturen.

3. Indien – Background Checks, IT-Dienstleister und Lieferketten

Indien ist für Unternehmen, Kanzleien und Investoren sehr relevant.

Das gilt besonders bei IT-Dienstleistungen, Outsourcing, Lieferketten, Identitätsprüfungen und Betrugsverdacht.

Typische Prüfungen mit Indien-Bezug sind:

Background Checks
Identitätsprüfungen
Firmenrecherchen
IT-Dienstleisterprüfung
Lieferkettenprüfung
Due Diligence
Betrugsprüfung
Love Scam und Romance Scam
Investitionsbetrug
Dokumenten- und Angabenprüfung
Personenrecherche

Gerade bei Indien können Informationen umfangreich, widersprüchlich oder schwer einzuordnen sein.

Deshalb ist eine strukturierte Prüfung besonders wichtig.

4. Georgien – Firmenbezüge, Auswanderung und Vermögenshinweise

Georgien wird für internationale Recherchen zunehmend interessanter.

Das Land liegt strategisch zwischen Europa, Türkei, Russland, Kaukasus und Zentralasien.

Georgien kann relevant sein bei:

Aufenthaltsverlagerungen
Auswanderung
Firmenstrukturen
Vermögenshinweisen
Asset Tracing
offenen Forderungen
Background Checks
Schuldnerermittlungen
Unterhalt und Scheidung
Betrugsverdacht
Anschlussrecherchen im Kaukasus

Bei Georgien-Fällen geht es häufig um Verlagerung.

Eine Person, eine Firma oder ein Vermögensbezug verschiebt sich aus Deutschland heraus.
Dann muss geprüft werden, was belastbar nachweisbar ist.

5. Schweden – Recherchen, Aufenthaltsprüfung und Geschäftsbeziehungen

Schweden ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Nordeuropa.

Das Land ist relevant für Kanzleien, Unternehmen, Versicherungen und Privatpersonen mit skandinavischem Bezug.

Typische Fälle mit Schweden-Bezug sind:

Personenrecherchen
Aufenthaltsprüfungen
Background Checks
Firmenrecherchen
offene Forderungen
Unterhalt und Familie
Versicherungsfälle
Geschäftsbeziehungen
Due-Diligence-Prüfungen
Observationen nach rechtlicher Vorprüfung

Schweden ergänzt den skandinavischen Ermittlungsraum sinnvoll.
Denn viele wirtschaftliche und private Beziehungen reichen von Deutschland nach Nordeuropa.

Weitere internationale Ermittlungsräume

Neben diesen Schwerpunktländern unterstützen wir auch bei Fällen mit Bezug zu weiteren Ländern.

Dazu gehören je nach Fall insbesondere:

Europa
Skandinavien
Osteuropa
Kaukasus
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Asien
Afrika
USA
internationale Offshore- und Holdingstrukturen
Hochrisiko-Länder

Entscheidend ist nicht nur das Land.
Entscheidend ist der konkrete Sachverhalt.

Ein Fall kann in Deutschland beginnen.
Dann nach Zypern führen.
Dann nach Singapur.
Und schließlich zu einer Person, Firma oder Vermögensspur in einem weiteren Land.

Deshalb betrachten wir internationale Ermittlungen nicht isoliert.
Wir denken in Zusammenhängen.

Typische Einsatzbereiche

Investorenprüfung

Ein Investor tritt seriös auf.
Er verspricht Kapital, Beteiligung oder Wachstum.

Doch vor einer Zusammenarbeit sollte geprüft werden, ob die Angaben belastbar sind.

Wir prüfen:

Identität
Firmenbezüge
wirtschaftliche Spuren
Reputation
digitale Hinweise
mögliche Widersprüche
internationale Verbindungen
erkennbare Risiken

So kann eine Entscheidung sicherer getroffen werden.

Prüfung von Geschäftspartnern

Internationale Geschäftspartner können Chancen bieten.
Aber sie können auch Risiken verdecken.

Wir unterstützen bei der Prüfung von:

Lieferanten
Vermittlern
Dienstleistern
Investoren
Handelsfirmen
IT-Dienstleistern
Beratungsunternehmen
ausländischen Gesellschaften

Gerade vor Vertragsabschluss kann eine Prüfung viel Schaden verhindern.

Asset Tracing bei offenen Forderungen

Ein Schuldner behauptet, kein Vermögen zu haben.
Gleichzeitig bestehen Hinweise auf Auslandskontakte, Firmen, Immobilien oder wirtschaftliche Aktivitäten.

Dann kann Asset Tracing sinnvoll sein.

Wir prüfen:

Firmenverbindungen
Beteiligungen
Lebensstilhinweise
wirtschaftliche Aktivitäten
digitale Spuren
Aufenthaltsbezüge
internationale Anschlussinformationen

Ziel ist eine bessere Grundlage für anwaltliche oder vollstreckungsbezogene Schritte.

Wirtschaftskriminalität und Betrugsverdacht

Bei internationalem Betrug zählt Zeit.

Digitale Spuren können verschwinden.
Profile können gelöscht werden.
Domains können wechseln.
Und Täter können Strukturen verschieben.

Wir unterstützen bei Verdacht auf:

Investitionsbetrug
Handelsbetrug
CEO-Fraud
Fake-Investoren
Zahlungsbetrug
Love Scam
Romance Scam
Scheinfirmen
Identitätsmissbrauch
betrügerische Vermittler

Wir sichern Hinweise, analysieren Muster und dokumentieren Ergebnisse.

Compliance und Risikoprüfung

Unternehmen müssen Risiken erkennen.

Das gilt besonders bei internationalen Geschäftspartnern, Lieferketten, Vermittlern, Beratern oder Beteiligungen.

Wir unterstützen bei Compliance-Recherchen zu:

Eigentümerstrukturen
wirtschaftlich Berechtigten
Interessenkonflikten
Reputationsrisiken
Firmenverflechtungen
öffentlichen Auffälligkeiten
digitalen Spuren
möglichen Täuschungen

So können Unternehmen ihre Entscheidungen besser absichern.

Unterstützung für Kanzleien

Kanzleien benötigen keine unklaren Vermutungen.
Sie benötigen verwertbare Tatsachen.

Die Detektei Detegere unterstützt Anwälte bei:

Sachverhaltsaufklärung
internationalen Recherchen
Asset Tracing
Schuldnerermittlungen
Beweissicherung
Background Checks
Firmenrecherchen
Aufenthaltsprüfungen
Dokumentation für Verfahren
Vorbereitung weiterer rechtlicher Schritte

Unsere Berichte sind sachlich, strukturiert und nachvollziehbar.

Unsere Arbeitsweise

1. Vertrauliche Ersteinschätzung

Sie schildern uns den Fall.
Wir prüfen, welche Informationen bereits vorliegen und welches Ziel erreicht werden soll.

Wichtig sind zum Beispiel:

Namen
Firmen
Adressen
Telefonnummern
E-Mail-Adressen
Webseiten
Domains
Verträge
Zahlungsdaten
Chatverläufe
Social-Media-Profile
frühere Aufenthaltsorte
bekannte Geschäftspartner

Je genauer die Ausgangsinformationen sind, desto gezielter kann gearbeitet werden.

2. Rechtliche und praktische Vorprüfung

Wir prüfen, ob ein berechtigtes Interesse besteht.
Außerdem prüfen wir, welche Maßnahmen sinnvoll und verhältnismäßig sind.

Denn internationale Ermittlungen brauchen klare Grenzen.

Nicht alles, was technisch möglich ist, ist rechtlich zulässig.
Und nicht alles, was recherchierbar ist, ist später verwendbar.

3. Ermittlungsplan

Sie erhalten eine klare Einschätzung.

Darin erklären wir:

welche Schritte möglich sind
welche Länder relevant sein können
welche Informationen geprüft werden
welche Grenzen bestehen
welcher Aufwand entsteht
welche Ergebnisse realistisch sind

So wissen Sie vor Beginn, woran Sie sind.

4. Recherche, Analyse und Koordination

Nach Beauftragung beginnen wir mit der Arbeit.

Je nach Fall nutzen wir:

OSINT-Recherche
Firmenrecherche
Hintergrundprüfung
Partnernetzwerk
lokale Anschlussrecherchen
digitale Spurenanalyse
wirtschaftliche Fallanalyse
operative Maßnahmen nach Vorprüfung

Dabei behalten wir immer das Ziel im Blick.

5. Bericht und Dokumentation

Am Ende erhalten Sie eine strukturierte Dokumentation.

Diese kann enthalten:

Rechercheergebnisse
Zeitangaben
Quellenhinweise
Zusammenhänge
Bewertungen
Screenshots
Bildmaterial
Hinweise auf Anschlussmaßnahmen
sachliche Zusammenfassung

Die Dokumentation wird so erstellt, dass sie für Mandanten, Kanzleien und Entscheider nachvollziehbar bleibt.

Unsere Expertise – Detektei Detegere

Die Detektei Detegere ist auf sensible Wirtschafts- und Privatermittlungen spezialisiert.

Inhaber Oliver Peth verbindet kriminalistisches Denken mit kaufmännischer Erfahrung, taktischer Analyse und internationaler Fallführung.

Diese Verbindung ist bei Due Diligence und Asset Tracing besonders wichtig.

Denn internationale Fälle sind selten einfach.

Sie bestehen aus Personen, Firmen, Dokumenten, digitalen Spuren, Vermögenshinweisen, Länderbezügen und rechtlichen Interessen.

Unsere Stärke liegt in der Verbindung aus:

kriminalistischer Analyse
wirtschaftlichem Verständnis
OSINT-Recherche
Background Checks
Asset Tracing
Due Diligence
internationaler Partnerkoordination
diskreter Kommunikation
gerichtsfester Dokumentation
persönlicher Fallführung

Wir arbeiten nicht anonym.
Wir arbeiten persönlich, strukturiert und zielgerichtet.

E-E-A-T: Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauen

Erfahrung

Die Detektei Detegere bearbeitet regelmäßig internationale Sachverhalte.

Dazu gehören:

Background Checks
Firmenrecherchen
Asset Tracing
Betrugsfälle
Due-Diligence-Prüfungen
Personenrecherchen
Aufenthaltsprüfungen
wirtschaftliche Ermittlungen
private Fälle mit Auslandsbezug

Diese Erfahrung hilft, internationale Fälle realistisch einzuschätzen.

Denn nicht jede Spur ist belastbar.
Und nicht jede Information führt zu einem verwertbaren Ergebnis.

Expertise

Unsere Expertise liegt in der Verbindung von klassischer Ermittlungsarbeit, moderner OSINT-Recherche, wirtschaftlicher Analyse und internationaler Koordination.

Wir prüfen Informationen nicht isoliert.
Wir setzen sie in Zusammenhang.

Gerade bei Asset Tracing und Due Diligence ist das entscheidend.

Denn Vermögen, Firmen, Personen und Länderbezüge können miteinander verknüpft sein.

Autorität

Die Detektei Detegere positioniert sich als spezialisierte Wirtschafts- und Privatdetektei mit internationaler Ausrichtung.

Wir unterstützen Mandanten, die keine bloßen Vermutungen benötigen.

Sie benötigen:

Fakten
Struktur
Diskretion
klare Berichte
verwertbare Hinweise
professionelle Einschätzung

Unser Anspruch ist Qualität.
Nicht Masse.

Vertrauen

Internationale Ermittlungen verlangen Diskretion, Verantwortung und klare Kommunikation.

Wir versprechen keine unrealistischen Ergebnisse.
Wir prüfen, was möglich ist.

Und wir sagen offen, wenn etwas nicht sinnvoll, nicht zulässig oder nicht realistisch ist.

Vertrauen entsteht durch saubere Arbeit.
Nicht durch laute Versprechen.

Häufige Fragen zu International Due Diligence & Asset Tracing

Was ist der Unterschied zwischen Due Diligence und Asset Tracing?

Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung einer Person, Firma oder Struktur vor einer Entscheidung.

Asset Tracing ist die Suche nach Hinweisen auf Vermögen, Beteiligungen oder wirtschaftliche Aktivitäten.

Beides kann sich überschneiden.
Denn wirtschaftliche Prüfung und Vermögensrecherche gehören oft zusammen.

Können Sie internationale Firmenstrukturen prüfen?

Ja.
Wir können Firmenbezüge, Beteiligungen, öffentliche Spuren, wirtschaftliche Hinweise und mögliche Verflechtungen prüfen.

Je nach Land arbeiten wir mit internationalen Partnern oder lokalen Kontakten zusammen.

Können Sie verstecktes Vermögen finden?

Wir können Hinweise auf Vermögen, Firmen, Beteiligungen, Immobilienbezüge und wirtschaftliche Aktivitäten recherchieren.

Geschützte Bankdaten oder nicht zugängliche Finanzinformationen können selbstverständlich nicht einfach beschafft werden.

Für rechtliche Maßnahmen sollte ein Anwalt eingebunden werden.

Arbeiten Sie für Kanzleien?

Ja.
Wir unterstützen Kanzleien bei internationalen Recherchen, Sachverhaltsaufklärung, Asset Tracing, Background Checks und gerichtsfester Dokumentation.

Gerade bei grenzüberschreitenden Verfahren ist eine strukturierte Aufarbeitung besonders wichtig.

Arbeiten Sie für Investoren?

Ja.
Wir unterstützen Investoren bei der Prüfung von Geschäftspartnern, Firmen, Projekten, Beteiligungen und Personen.

Ziel ist eine bessere Grundlage vor einer Entscheidung.

Können Sie bei Betrugsverdacht helfen?

Ja.
Wir prüfen vorhandene Informationen, Kommunikationsdaten, digitale Spuren, Firmenbezüge, Zahlungsdaten und mögliche internationale Verbindungen.

Gerade bei Betrugsverdacht ist eine schnelle Sicherung vorhandener Hinweise wichtig.

Sind Observationen im Ausland möglich?

Das hängt vom Land, vom konkreten Fall und von der rechtlichen Grundlage ab.

Bei vielen internationalen Wirtschaftsfällen stehen zunächst Recherchen, Background Checks, Firmenprüfungen und Asset Tracing im Vordergrund.

Observationen werden nur nach rechtlicher und praktischer Vorprüfung bewertet.

Was kostet International Due Diligence oder Asset Tracing?

Die Kosten hängen vom Umfang ab.

Eine einfache Firmenrecherche ist anders zu kalkulieren als eine komplexe internationale Vermögensprüfung oder eine mehrstufige Betrugsanalyse.

Nach der Erstprüfung erhalten Sie eine klare Kosteneinschätzung.

Warum Detektei Detegere?

Weil internationale Due Diligence und Asset Tracing Erfahrung, Diskretion und wirtschaftliches Verständnis verlangen.

Es geht oft um hohe Werte.
Es geht um sensible Entscheidungen.
Und es geht um Informationen, die später belastbar sein müssen.

Die Detektei Detegere arbeitet strukturiert, analytisch und diskret.

Wir prüfen Hinweise.
Wir erkennen Zusammenhänge.
Und wir dokumentieren Ergebnisse so, dass sie für Mandanten, Anwälte und Entscheider nutzbar werden.

Kontakt

Sie benötigen Unterstützung bei International Due Diligence oder Asset Tracing?

Dann schildern Sie uns Ihren Fall vertraulich.

Wir prüfen die Ausgangslage.
Wir bewerten die Möglichkeiten.
Und wir zeigen Ihnen, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

Detektei Detegere – International Due Diligence & Asset Tracing für Kanzleien, Investoren und Unternehmen.

Unternehmen, Investoren und Kanzleien orientieren sich bei internationalen Prüfungen häufig an anerkannten Standards. Die OECD beschreibt Due Diligence als risikobasierten Prozess, um Risiken in Geschäftsbeziehungen, Lieferketten und Unternehmensaktivitäten zu erkennen und zu bewerten.

Bild: KI generiert

Internationale Due Diligence und Asset Tracing für Kanzleien, Investoren und Unternehmen: Firmenprüfung, Vermögensrecherche, Compliance und klare Berichte.