Wie Unternehmen kriminelle Strukturen in der Lieferkette erkennen
Ein mutmaßlicher Schaden von mehr als 3,6 Millionen Euro, mehrere Unternehmen, zahlreiche Beschäftigte und der Verdacht auf nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge: Ein aktuelles Verfahren vor dem Landgericht Kiel zeigt, wie schnell undurchsichtige Unternehmensstrukturen zu einem erheblichen wirtschaftlichen und rechtlichen Risiko werden können. Besonders interessant ist dabei ein Detail: Der Angeklagte soll mehrere Unternehmen nicht unbedingt formal, sondern teilweise als faktischer Geschäftsführer geführt haben.
Der Fall betrifft damit weit mehr als das klassische Bild von Schwarzarbeit. Denn hinter illegaler Beschäftigung können komplexe Firmenstrukturen, wechselnde Gesellschaften, vorgeschobene Geschäftsführer und schwer erkennbare Abhängigkeiten stehen.
Für Unternehmen stellt sich deshalb eine entscheidende Frage: Wissen Sie tatsächlich, mit wem Sie Geschäfte machen – und wer hinter Ihrem Subunternehmer wirklich die Entscheidungen trifft?
Prozess in Kiel: Mehr als 3,6 Millionen Euro Schaden laut Anklage
Der NDR berichtet am 4. August 2026 über den Beginn eines Strafprozesses vor dem Landgericht Kiel.
Angeklagt ist ein 43-jähriger Unternehmer. Ihm wird vorgeworfen, über mehrere Unternehmen zahlreiche ausländische Arbeitnehmer beschäftigt zu haben, ohne die entsprechenden Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherung und Finanzbehörden ordnungsgemäß zu erfüllen.
Unter anderem sollen Unternehmen aus dem Bereich der Hotelreinigung betroffen sein.
Der mutmaßliche Schaden soll sich laut Anklage auf mehr als 3,6 Millionen Euro belaufen. Außerdem sollen teilweise Arbeitnehmer beschäftigt worden sein, die nicht über die erforderlichen aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen verfügten.
Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.
Für Unternehmen ist jedoch unabhängig vom Ausgang des konkreten Verfahrens ein anderer Aspekt interessant: Der Angeklagte soll mehrere Gesellschaften als faktischer Geschäftsführer geführt haben.
Genau dieser Punkt zeigt, warum ein Blick in das Handelsregister allein bei einer tieferen Unternehmensprüfung oftmals nicht genügt.
Was ist ein faktischer Geschäftsführer?
Normalerweise lässt sich die Geschäftsführung einer GmbH relativ einfach feststellen. Der Geschäftsführer wird bestellt und anschließend in das Handelsregister eingetragen.
Die wirtschaftliche Realität kann jedoch anders aussehen.
Ein Unternehmen kann beispielsweise offiziell von Person A geführt werden, während wesentliche Entscheidungen tatsächlich von Person B getroffen werden.
Person B führt möglicherweise Vertragsverhandlungen. Sie entscheidet über Personal. Sie steuert Zahlungen. Sie gibt Mitarbeitern Anweisungen. Sie verhandelt mit Kunden und Lieferanten. Außerdem entscheidet sie möglicherweise darüber, welche Aufträge angenommen und welche Subunternehmen eingesetzt werden.
Dann kann sich die Frage stellen, ob diese Person tatsächlich die Geschicke des Unternehmens bestimmt.
Die Rechtsprechung betrachtet hierfür nicht ausschließlich formale Eintragungen. Entscheidend ist vielmehr eine Gesamtschau der tatsächlichen Verhältnisse. Auch der Bundesgerichtshof hat sich wiederholt mit der faktischen Geschäftsführung beschäftigt. In einem Urteil vom 27. Februar 2025 stellte der BGH erneut auf die tatsächliche Übernahme von Leitungsfunktionen ab.
Gerade deshalb ist die Feststellung der tatsächlichen Entscheidungsstrukturen bei einer Unternehmensprüfung so wichtig.
Ein Name im Handelsregister beantwortet nicht jede Frage
Ein Handelsregisterauszug ist ein wichtiger Bestandteil einer Due Dillingen oder eines Background Checks.
Er ist jedoch nur ein Teil des Gesamtbildes.
Denn er beantwortet zunächst die Frage, wer formal verantwortlich ist.
Eine investigative Unternehmensanalyse beschäftigt sich zusätzlich mit der Frage, wer tatsächlich Einfluss ausübt.
Dabei können beispielsweise frühere Gesellschaften, gemeinsame Anschriften, geschäftliche Verbindungen, Telefonnummern, Domains, ehemalige Geschäftsführer, Familienbeziehungen, Beteiligungen oder wiederkehrende Geschäftspartner relevant werden.
Ein einzelnes Unternehmen kann zunächst vollkommen unauffällig erscheinen. Erst wenn mehrere Datenpunkte miteinander verbunden werden, entsteht möglicherweise ein anderes Bild.
Genau deshalb gewinnt die Netzwerk- und Beziehungsanalyse in der korporative intelligente zunehmend an Bedeutung.
Warum Subunternehmerketten besonders anfällig sein können
Viele Unternehmen vergeben Arbeiten an externe Dienstleister. Das ist wirtschaftlich sinnvoll und in vielen Branchen vollkommen normal.
Problematisch wird es jedoch dann, wenn immer weitere Ebenen entstehen.
Der Auftraggeber beauftragt Unternehmen A.
Unternehmen A beauftragt Unternehmen B.
Unternehmen B setzt Unternehmen C ein.
Unternehmen C beschäftigt wiederum Arbeitnehmer oder weitere Dienstleister.
Dadurch entsteht Distanz. Gleichzeitig nimmt die Transparenz ab.
Besonders in personalintensiven Branchen können solche Konstruktionen deshalb erhebliche Risiken erzeugen. Dazu gehören beispielsweise Gebäudereinigung, Bauwirtschaft, Gastronomie, Logistik oder Sicherheitsdienstleistungen.
Dass gerade einige dieser Branchen besonders kontrollrelevant sind, zeigt auch das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Unter anderem nennt § 2a SchwarzArbG ausdrücklich das Beherbergungsgewerbe sowie das Gebäudereinigungsgewerbe.
Das bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass Subunternehmerstrukturen grundsätzlich problematisch sind.
Es bedeutet vielmehr: Je komplexer eine Struktur wird, desto wichtiger wird Transparenz.
Schwarzarbeit ist nicht nur ein Problem des unmittelbaren Arbeitgebers
Nach § 266a StGB kann das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen strafbar sein. Die Vorschrift sieht grundsätzlich Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. In besonders schweren Fällen kann der Strafrahmen erheblich höher liegen.
Zugleich kontrolliert die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls unter anderem, ob sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten eingehalten werden und ob ausländische Arbeitnehmer rechtmäßig beschäftigt werden.
Für einen Auftraggeber bedeutet dies jedoch nicht automatisch, dass er für jede Straftat eines Subunternehmers verantwortlich ist.
Eine solche pauschale Aussage wäre falsch.
Trotzdem können problematische Geschäftspartner erhebliche Folgen auslösen. Denn neben möglichen rechtlichen Fragen entstehen oftmals Reputationsrisiken, Vertragsrisiken, Produktionsausfälle, interne Ermittlungen und erhebliche Kosten.
Außerdem kann sich nach Bekanntwerden von Auffälligkeiten die Frage stellen, welche Informationen innerhalb des Unternehmens bereits vorhanden waren und wie mit diesen Informationen umgegangen wurde.
Deshalb sollte Compliance nicht erst beginnen, wenn Zoll oder Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen.
Sieben Warnsignale bei Subunternehmern und Geschäftspartnern
Ein einzelnes Warnsignal beweist noch keinen Rechtsverstoß. Mehrere Auffälligkeiten zusammen können jedoch Anlass für eine vertiefte Prüfung geben.
- Geschäftsführer wechseln ungewöhnlich häufig, während dieselben Personen im Hintergrund weiterhin auftreten.
- Mehrere Unternehmen verwenden identische Anschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Ansprechpartner.
- Der offizielle Geschäftsführer tritt praktisch nie in Erscheinung, während eine andere Person sämtliche Entscheidungen trifft.
- Preise liegen dauerhaft erheblich unter dem wirtschaftlich nachvollziehbaren Marktpreis.
- Rechnungssteller, Vertragspartner und tatsächlich eingesetztes Personal passen nicht nachvollziehbar zusammen.
- Subunternehmer werden kurzfristig ausgetauscht, während Personal, Fahrzeuge oder Ansprechpartner nahezu identisch bleiben.
- Fragen zu Eigentumsverhältnissen, Mitarbeitern oder weiteren Nachunternehmern werden nur ausweichend beantwortet.
Entscheidend ist wiederum die Gesamtschau.
Denn ein ungewöhnlich günstiges Angebot ist noch kein Beweis für Schwarzarbeit. Ein häufiger Geschäftsführerwechsel beweist ebenfalls keine Straftat. Und mehrere Unternehmen unter derselben Anschrift können vollkommen legitim sein.
Wenn jedoch zahlreiche Auffälligkeiten gleichzeitig auftreten, sollte ein Unternehmen genauer hinsehen.
Fallbeispiel 1: Der außergewöhnlich günstige Reinigungsdienst
Das folgende Beispiel ist fiktiv, zeigt jedoch eine typische Risikosituation.
Eine Hotelgruppe schreibt die Reinigung mehrerer Standorte neu aus.
Ein Dienstleister bietet seine Leistungen rund 25 Prozent günstiger an als die etablierten Wettbewerber.
Zunächst erscheint das Angebot attraktiv.
Allerdings wechseln die eingesetzten Mitarbeiter häufig. Außerdem tragen sie unterschiedliche Firmenlogos. Auf Nachfrage erklärt der Vertragspartner, dass mehrere Nachunternehmer eingesetzt würden.
Die Rechnungen kommen jedoch teilweise von anderen Gesellschaften als ursprünglich vereinbart.
Gleichzeitig tritt bei Gesprächen immer dieselbe Person auf. Diese Person ist jedoch bei keinem der Unternehmen als Geschäftsführer eingetragen.
Spätestens jetzt wäre eine vertiefte Prüfung sinnvoll.
Dabei müsste zunächst geklärt werden, welche Gesellschaft welche Leistung erbringt. Anschließend wäre zu prüfen, welche Personen tatsächlich hinter den Gesellschaften stehen und welche Verbindungen zwischen ihnen bestehen.
Denn möglicherweise handelt es sich lediglich um eine ungewöhnliche, aber legale Unternehmensstruktur.
Möglicherweise zeigt die Analyse jedoch auch, dass wirtschaftlich zusammengehörende Unternehmen bewusst voneinander getrennt dargestellt werden.
Fallbeispiel 2: Der Geschäftsführer, der keiner ist
Ein mittelständisches Unternehmen beauftragt einen neuen Logistikdienstleister.
Im Handelsregister ist ein 24-jähriger Mann als Geschäftsführer eingetragen.
Bei Vertragsverhandlungen erscheint jedoch ausschließlich dessen Onkel.
Der Onkel entscheidet über Preise. Er verhandelt Zahlungsbedingungen. Er entscheidet über Personal. Außerdem verfügt er offenbar über sämtliche geschäftlichen Informationen.
Der eingetragene Geschäftsführer tritt dagegen nie persönlich auf.
Auch das beweist zunächst nichts.
Trotzdem entsteht eine berechtigte Frage:
Wer führt dieses Unternehmen tatsächlich?
Eine korporative-intelligente-Prüfung könnte deshalb frühere Unternehmen des tatsächlichen Verhandlungspartners betrachten. Außerdem könnten öffentliche Register, Insolvenzbekanntmachungen, Unternehmensverbindungen und weitere öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet werden.
Erst die Verbindung dieser Informationen kann zeigen, ob ein erhöhtes Geschäftsrisiko besteht.
Fallbeispiel 3: Immer neue Firmen, aber immer dieselben Personen
Ein Industrieunternehmen stellt fest, dass ein Dienstleister innerhalb von drei Jahren mehrfach den Vertragspartner geändert hat.
Zunächst werden Rechnungen von der Alpha GmbH gestellt.
Später übernimmt die Beta GmbH.
Nach einem weiteren Jahr erscheint die Gamma GmbH.
Trotzdem bleiben Ansprechpartner, Fahrzeuge, Telefonnummern und teilweise sogar E-Mail-Adressen identisch.
Auch hier muss nichts Illegales vorliegen.
Allerdings sollte geklärt werden, warum die Gesellschaften wechseln.
Gab es Insolvenzen?
Wurden Geschäftsbetriebe übertragen?
Bestehen personelle Verbindungen?
Wer kontrolliert die Gesellschaften?
Und vor allem: Gibt es wirtschaftliche Kontinuitäten, obwohl formal immer wieder neue Unternehmen auftreten?
Genau an diesem Punkt wird aus einer einfachen Firmenauskunft eine echte Unternehmensanalyse.
Wie korporative intelligente versteckte Zusammenhänge sichtbar machen kann
Moderne Ermittlungen beginnen häufig mit öffentlich zugänglichen Informationen.
Handelsregisterdaten können mit Unternehmenswebseiten, archivierten Internetseiten, Domains, Veröffentlichungen, Presseberichten und weiteren zulässigen Quellen zusammengeführt werden.
Anschließend werden Beziehungen analysiert.
Wer gründete welche Gesellschaft?
Welche Personen waren früher gemeinsam tätig?
Welche Adressen tauchen mehrfach auf?
Welche Telefonnummern oder E-Mail-Strukturen überschneiden sich?
Welche Unternehmen entstanden kurz nach der Insolvenz eines anderen Unternehmens?
Und welche Person tritt tatsächlich nach außen auf?
Erst dadurch entsteht ein Netzwerk.
Während eine klassische Firmenauskunft einzelne Informationen liefert, untersucht korporative intelligente deshalb den Kontext zwischen den Informationen.
Gerade bei komplexen Subunternehmerstrukturen kann dieser Unterschied entscheidend sein.
Wann eine Observation zusätzlich sinnvoll sein kann
Nicht jede Fragestellung lässt sich ausschließlich durch digitale Recherche beantworten.
Ein Unternehmen kann beispielsweise wissen wollen, welcher Subunternehmer tatsächlich an einem bestimmten Standort tätig ist.
Dann kann eine rechtlich zulässige und verhältnismäßige Observation im Einzelfall zusätzliche Erkenntnisse liefern.
Sie kann beispielsweise dokumentieren, welche Firmenfahrzeuge regelmäßig erscheinen, welche Personen erkennbar für welches Unternehmen auftreten oder ob der tatsächliche operative Ablauf von der vertraglich dargestellten Struktur abweicht.
Dabei gilt jedoch immer: Ermittlungsmaßnahmen müssen einen legitimen Zweck verfolgen und rechtlich zulässig sowie verhältnismäßig sein.
Eine private Ermittlung ersetzt außerdem weder die Tätigkeit des Zolls noch die der Staatsanwaltschaft.
Sie kann einem Unternehmen jedoch dabei helfen, eigene wirtschaftliche Risiken aufzuklären und belastbare Tatsachen für weitere Entscheidungen zusammenzutragen.
Warum Unternehmen nicht erst bei einem konkreten Verdacht prüfen sollten
Viele Risiken entstehen nicht deshalb, weil Informationen vollkommen verborgen sind.
Oft sind einzelne Hinweise bereits vorhanden.
Niemand verbindet sie jedoch miteinander.
Der Einkauf kennt ungewöhnliche Preisstrukturen.
Die Buchhaltung bemerkt wechselnde Rechnungssteller.
Ein Standortleiter kennt andere Ansprechpartner als die Geschäftsführung.
Die Compliance-Abteilung sieht einen Geschäftsführerwechsel.
Und ein Mitarbeiter berichtet, dass vor Ort offenbar eine ganz andere Firma tätig ist.
Jede Information für sich erscheint möglicherweise unbedeutend.
Zusammen können diese Informationen jedoch ein relevantes Muster ergeben.
Deshalb besteht moderne korporative intelligente nicht ausschließlich darin, neue Daten zu suchen.
Mindestens genauso wichtig ist es, bereits vorhandene Informationen in den richtigen Zusammenhang zu bringen.
Der aktuelle Fall zeigt ein grundsätzliches Unternehmensrisiko
Der Kieler Prozess ist zunächst ein konkretes Strafverfahren gegen einen konkreten Angeklagten.
Sein Ausgang bleibt abzuwarten.
Trotzdem verdeutlicht der zugrunde liegende Vorwurf ein strukturelles Problem.
Unternehmensregister zeigen formale Strukturen.
Wirtschaftliche Realität entsteht jedoch durch Menschen.
Und diese Menschen müssen nicht zwangsläufig dort stehen, wo man sie auf den ersten Blick erwartet.
Deshalb sollte eine professionelle Geschäftspartnerprüfung nicht ausschließlich fragen:
wer ist Geschäftsführer?“
Sie sollte zusätzlich fragen:
wer entscheidet tatsächlich?“
Außerdem sollte sie klären, wer mit wem verbunden ist, welche wirtschaftliche Vorgeschichte besteht und ob das operative Erscheinungsbild zu den offiziellen Unternehmensangaben passt.
Gerade bei umfangreichen Subunternehmerketten kann diese Prüfung verhindern, dass ein zunächst günstiger Auftrag später zu einem erheblichen wirtschaftlichen Problem wird.
Detegere: Unternehmensstrukturen verstehen, bevor daraus ein Risiko entsteht
Detegere unterstützt Unternehmen, Kanzleien und Entscheidungsträger bei der diskreten Aufklärung komplexer wirtschaftlicher Sachverhalte.
Dabei können öffentlich zugängliche Informationen recherchiert, Unternehmens- und Personenverbindungen analysiert sowie Auffälligkeiten in Geschäftsstrukturen systematisch zusammengeführt werden.
Je nach berechtigtem Ermittlungsinteresse und rechtlichem Rahmen können außerdem weiterführende Maßnahmen erforderlich sein.
Entscheidend ist jedoch immer dasselbe Prinzip:
Nicht Vermutungen sollen eine unternehmerische Entscheidung bestimmen, sondern überprüfbare Tatsachen.
Denn insbesondere bei komplexen Firmen- und Subunternehmerstrukturen ist häufig nicht die einzelne Information entscheidend.
Entscheidend ist die Verbindung zwischen den Informationen.
FAQ: Schwarzarbeit, Subunternehmer und faktische Geschäftsführer
Was versteht man unter einem faktischen Geschäftsführer?
Ein faktischer Geschäftsführer ist vereinfacht gesagt eine Person, die nicht zwingend offiziell als Geschäftsführer bestellt sein muss, tatsächlich jedoch wesentliche Funktionen der Unternehmensleitung übernimmt. Ob eine solche Stellung vorliegt, wird anhand der konkreten Umstände beurteilt. Der Bundesgerichtshof stellt dabei auf eine Gesamtschau der tatsächlichen Verhältnisse ab.
Ist ein Auftraggeber automatisch verantwortlich, wenn ein Subunternehmer Schwarzarbeit einsetzt?
Nein. Eine automatische strafrechtliche Verantwortung des Auftraggebers besteht allein aufgrund der Beauftragung eines Subunternehmers nicht. Die rechtliche Bewertung hängt vom konkreten Einzelfall, vom Wissen der Beteiligten, von ihren Pflichten und von weiteren Umständen ab. Dennoch können problematische Subunternehmer erhebliche wirtschaftliche, vertragliche und reputative Risiken verursachen.
Wie kann ein Unternehmen einen Subunternehmer überprüfen?
Eine Prüfung kann unter anderem Unternehmensregister, wirtschaftlich Verantwortliche, Beteiligungen, frühere Gesellschaften, öffentliche Bekanntmachungen, Internetauftritte und weitere rechtmäßig zugängliche Quellen einbeziehen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Sammlung einzelner Daten, sondern deren Analyse und Verknüpfung.
Welche Hinweise können auf einen vorgeschobenen Geschäftsführer hindeuten?
Auffällig kann beispielsweise sein, wenn der eingetragene Geschäftsführer praktisch nicht in Erscheinung tritt, während eine andere Person sämtliche wesentlichen Vertragsverhandlungen, Personalentscheidungen und wirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Ein solches Verhalten beweist jedoch nicht automatisch eine faktische Geschäftsführung. Entscheidend ist immer die Gesamtbewertung des konkreten Sachverhalts.
Warum sind Subunternehmerketten für Unternehmen ein besonderes Risiko?
Mit jeder zusätzlichen Ebene kann die Transparenz sinken. Dadurch wird schwieriger festzustellen, welches Unternehmen tatsächlich Leistungen erbringt, welches Personal eingesetzt wird und welche Personen wirtschaftlich verantwortlich sind. Deshalb können insbesondere komplexe oder häufig wechselnde Strukturen eine vertiefte Geschäftspartnerprüfung rechtfertigen.
Welche Rolle kann eine Wirtschaftsdetektei bei einem Verdachtsfall übernehmen?
Eine Wirtschaftsdetektei kann bei einem berechtigten Interesse beispielsweise öffentlich zugängliche Informationen auswerten, Personen- und Unternehmensverbindungen untersuchen, Sachverhalte dokumentieren und – soweit rechtlich zulässig und verhältnismäßig – weitere Ermittlungsmaßnahmen durchführen. Ziel sollte dabei immer die objektive Klärung eines konkreten Sachverhalts sein.
Ist Schwarzarbeit strafbar?
Je nach konkretem Verhalten können verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände betroffen sein. § 266a StGB stellt insbesondere das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt beziehungsweise Sozialversicherungsbeiträgen unter Strafe. In bestimmten Fällen drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen; bei besonders schweren Fällen sieht das Gesetz einen erhöhten Strafrahmen vor.
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Jeder Sachverhalt muss individuell geprüft werden. Für den im Beitrag erwähnten Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Die dargestellten Fallbeispiele sind fiktiv und dienen ausschließlich der Veranschaulichung typischer Risikokonstellationen.
Über den Autor
Oliver Peth ist Kriminalist und Inhaber von Privat Investigation Service Detegere. Der Schwerpunkt liegt auf diskreten Ermittlungen, korporative intelligente und der strukturierten Aufklärung komplexer wirtschaftlicher Sachverhalte. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Informationen: Einzelne Datenpunkte werden nicht isoliert betrachtet, sondern hinsichtlich ihrer Beziehungen, Hintergründe und wirtschaftlichen Bedeutung analysiert.
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Verantwortlich für diesen Inhalt:
Dieser Inhalt wurde fachlich verantwortet durch Oliver Peth, Kriminalist, Profiler und Inhaber der Detektei Detegere. Die Detektei Detegere verfügt über Erfahrung in Wirtschaftsdetektei, OSINT-Recherchen, Observationen, internationalen Ermittlungen und gerichtsfester Dokumentation.
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Zuletzt aktualisiert: Juli 2026