Operation Herakles

Warum eine deutsche Telefonnummer keine Sicherheit bietet Wie die Wirtschaftsdetektei Detegere verdächtige Anlageangebote prüft, Täuschungen untersucht und belastbare Expertisen erstellt. Eine deutsche Telefonnummer. Ein freundlicher Ansprechpartner. Eine professionell gestaltete Internetseite. Dazu ein Anlageangebot, das Sicherheit und attraktive Renditen verspricht. Für viele Menschen wirkt diese Kombination vertrauenswürdig. Doch jedes dieser Merkmale lässt sich auch für eine…

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Scheinrechnungen im Baugewerbe

Wie Unternehmen riskante Geschäftspartner erkennen Eine Rechnung liegt vor. Der Betrag passt zum Auftrag. Und der Geschäftspartner drängt auf Zahlung. Doch wurde die Leistung tatsächlich erbracht? Diese Frage ist für Bauunternehmen, Projektentwickler und Auftraggeber entscheidend. Denn eine Rechnung allein belegt noch keine ausgeführte Arbeit. Deshalb sollten Unternehmen ihre Geschäftspartner kennen und Leistungsnachweise sorgfältig abgleichen….

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Geldwäsche im internationalen Geschäft

Wie gut kennen Sie Ihre Partner? Von Oliver Peth, Inhaber der Detektei Detegere · Stand: 24. September 2026 Ein neuer Geschäftspartner wirkt überzeugend. Die Unterlagen sehen ordentlich aus. Und der Auftrag verspricht einen guten Ertrag. Doch wer kontrolliert das Unternehmen tatsächlich? Warum soll eine andere Firma die Rechnung bezahlen? Und passt der Zahlungsweg zum vereinbarten…

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Fortbildung als Ermittler

Warum Stillstand keine Option ist Professionelle Ermittlungsarbeit lebt von Erfahrung. Aber Erfahrung allein reicht nicht. Denn Gesetze verändern sich. Technik entwickelt sich weiter. Täter passen ihre Methoden an. Und auch digitale Recherchen werden komplexer. Deshalb gehört Fortbildung für mich fest zum beruflichen Alltag. Ich möchte vorhandenes Wissen nicht nur anwenden. Ich möchte es regelmäßig überprüfen,…

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Altersvorsorge

Die wichtigste Altersvorsorge trägst du in deinem Körper Warum Geld allein im Alter nicht reicht Kürzlich wurde ich von einem Bekannten gefragt: „Was tust du eigentlich für deine Altersvorsorge?“ Meine Antwort kam ziemlich schnell: „Sehr viel. Und das täglich.“ Ich schaute ihn an und fügte hinzu: „Du offensichtlich aber nicht.“ Er war entrüstet. Natürlich tue…

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Observation bei Wirtschaftskriminalität

Was ist erlaubt – und wann werden Beobachtungen zu belastbaren Beweisen? Wirtschaftskriminalität findet selten offen statt. Waren verschwinden. Mitarbeiter treffen sich mit Wettbewerbern. Geschäftsgeheimnisse werden weitergegeben. Arbeitszeiten werden manipuliert. Krankschreibungen werfen Fragen auf. Nebentätigkeiten werden verschwiegen. Lieferungen werden umgeleitet. Oder interne Informationen gelangen plötzlich dorthin, wo sie nicht sein dürften. Unternehmen stehen dann vor einem…

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Das geheime Wissen der Wandelbarkeit

Nichts ist, wie es scheint Nichts ist für immer. Und doch ist immer alles. Dieser Satz klingt zunächst philosophisch. Doch gerade in der Wirtschaft, in Ermittlungen und in der Unternehmenssicherheit beschreibt er eine Realität, die häufig unterschätzt wird. Unternehmen verändern sich. Menschen verändern sich. Beziehungen verändern sich. Märkte verändern sich. Loyalitäten verändern sich. Und auch…

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Der Kampf des Meisters

Ein wahrer Meister beendet den Kampf, bevor er begonnen hat Warum gezielte Prävention gegen Wirtschaftskriminalität oft wirksamer ist als die spätere Aufklärung Ein wahrer Meister beendet einen Kampf, bevor er begonnen hat. Dieser Gedanke lässt sich erstaunlich gut auf Wirtschaftskriminalität übertragen. Denn der beste Betrugsfall ist nicht der Fall, den ein Unternehmen später vollständig aufklären…

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60 Millionen Euro Schaden

Wie Scheinfirmen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verschleiern Ihr Geschäftspartner existiert. Aber existiert auch sein Geschäft? Eine Firma ist im Handelsregister eingetragen. Sie besitzt ein Bankkonto. Sie schreibt Rechnungen. Sie hat einen Geschäftsführer. Und sie tritt im normalen Geschäftsverkehr auf. Trotzdem kann hinter dieser Firma wirtschaftlich fast nichts existieren. Genau dieses Risiko zeigt ein aktueller Großeinsatz gegen…

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100 Millionen Dollar Finanzierung

– und die Rechnung existiert möglicherweise nicht Warum Dokumente keine Due Diligence ersetzen Eine Rechnung sieht echt aus. Der Vertrag wirkt plausibel. Die E-Mail scheint von einem bekannten Unternehmen zu stammen. Und trotzdem kann die gesamte Geschichte dahinter falsch sein. Genau deshalb reicht es bei wichtigen Geschäftsbeziehungen nicht aus, Dokumente lediglich entgegenzunehmen und abzulegen. Unternehmen…

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